Rogiro Aceros S.A. — AGM Information 2016

Mar 22, 2016

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 22 DE MARZO DE 2016

Punto 1)

Por unanimidad, se decidió que el Acta de la Asamblea fuera suscripta por todos los presentes.-

Punto 2)

Por unanimidad, se aprobaron los documentos citados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al balance cerrado el 31 de diciembre de 2015.-

Punto 3)

Por unanimidad, se resolvió aprobar la distribución de utilidades consignada en la memoria.-

Punto 4)

Por unanimidad, se aprobó la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 31/12/2015.-

Punto 5)

Por unanimidad, se aprobó modificar el orden del día y en consecuencia se aprobaron, también por unanimidad y de manera expresa, las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia.-

Punto 6)

Por unanimidad, se aprobó la elección de los Auditores Externos.-

NESTOR RUBEN ROZIN

Presidente