Rogiro Aceros S.A. — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 68:

En la ciudad de Rosario a los 27 (veintisiete) días del mes de marzo de 2015, siendo las 10 hs., en la sede social de la sociedad, sita en la calle Límite del Municipio 4515 “A” de esta ciudad, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de Rogiro Aceros S.A. Se encuentran presentes la totalidad de los señores accionistas de la Sociedad, conforme surge del folio nro. 12del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2. El señor Presidente del Directorio, Néstor Rubén Rozín, declara que habiendo quórum suficiente queda constituida legalmente la Asamblea General Ordinaria a efectos de tratar el Orden del día para la que fue convocada. Por lo tanto, estando en condiciones de sesionar, el Sr. Presidente, también manifiesta que se hallan presentes los directores titulares, señores Oscar Jaime Gindin, Diego Ariel Gindin, Damián Pablo Rozin y Adriana Rozin de Gindin, y con la asistencia de los síndicos titulares señores Olga María Sagristá, Germán Alexis Winter y Alejandro Martín Di Paolo, quienes firman al pie, y asisten también el Dr. Reyes Alejandro Matías en representación de la Comisión Nacional de Valores y la Dra. María Jimena Riggio en representación de la Bolsa de Comercio de Rosario. De inmediato se designa presidente de la Asamblea, por unanimidad, al señor Néstor Rubén Rozin, quien da lectura al Orden del Día que textualmente dice: Orden del día:

1. Lectura del acta anterior.
2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
3. Tratamiento de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 con sus cuadros, anexos, notas complementarias, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora.
4. Distribución de utilidades.
5. Consideración, si correspondiera, de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley 19.550 sobre remuneración a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6. Elección de los integrantes del Directorio y Auditores Externos.
7. Tratamiento de la renuncia de la Dra. Melina Dell`Oste como miembro titular de la Comisión fiscalizadora. Designación del síndico suplente.

Primero: Lectura del acta anterior: Se precede a dar lectura del acta anterior, la que se somete a consideración de los asistentes, y se aprueba por unanimidad. -----------------------------------------------

Segundo: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea: Toma la palabra el presidente, Sr. Néstor Rubén Rozin quien propone que el acta sea suscripta por todos los presentes, lo cual es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------

Tercero: Tratamiento de los Estados Financieros Individuales de ROGIRO ACEROS S.A., con sus correspondientes notas, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora: Con respecto a este punto, el presidente Néstor Rozin manifiesta que todos los presentes ya han tomado conocimiento del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2014 y de la marcha de la empresa, por lo que propone que los Estados Financieros Individuales de ROGIRO ACEROS S.A., con sus correspondientes notas, Memoria e Informe de Comisión Fiscalizadora, sean aprobados y se encarguen que los mismos sean certificados para su entrega a entidades financieras y organismos que lo solicitan. La moción es aprobada por unanimidad, disponiéndose que se hagan los cierres contables pertinentes y se preparen los legajos para su certificación.--------------------------------------------------------

Cuarto: Distribución de utilidades: En relación a este punto, la propuesta del proyecto de distribución del resultado del ejercicio que asciende a $ 25.056.261.- y Resultados no Asignados provenientes de la reclasificación del superávit por revaluación por $ 729.556.-, es decir, se distribuirán resultados por un total de $25.785.817.- Luego de un breve debate, se resuelve asignar a reserva legal la suma de $1.252.813.- Se decide asignar los resultados no asignados a reserva facultativa por $ 24.533.004.-, destinada a capital de trabajo. Se encuentran provisionados, dentro del resultado del ejercicio, honorarios a Directores por $ 6.500.000 y se propone la siguiente asignación: $1.750.000.- para cada uno de los accionistas, los Señores, Néstor Rubén Rozin y Oscar Jaime Gindin como Presidente y Vicepresidente del directorio respectivamente, $1.200.000.- para cada uno de los Directores titulares, Diego Ariel Gindin y Damián Pablo Rozin y $600.000.- para la Directora Titular Adriana Rozin de Gindin. Los montos sugeridos son aprobados por unanimidad.------------------------------------------------------------------

Quinto: Consideración si correspondiera, de la situación prevista en el art. 261 de la Ley 19.550 sobre remuneraciones a Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora: Consideración de las remuneraciones al Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 por $ 6.500.000.- (total remuneraciones), en exceso de $ 4.984.827,61 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Los montos sugeridos son aprobados por unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sexto: Elección de los integrantes del Directorio y Auditores Externos: Luego de un intercambio de ideas se resuelve designar por unanimidad a los siguientes integrantes del Directorio para que desarrollen sus funciones por el término de tres ejercicios, es decir, hasta el tratamiento de los Estados Contables del ejercicio 2017:

PRESIDENTE: NESTOR RUBEN ROZIN, argentino, nacido el 2/03/54, de profesión empresario, separado, domiciliado en calle Córdoba 2415 de la localidad de Funes (Provincia de Santa Fe), ciudad de Rosario, DNI Nº 11.124.917

VICEPRESIDENTE: OSCAR JAIME GINDIN, argentino, nacido el 17/02/44, de profesión empresario, casado en primeras nupcias con Adriana Miriam Rozin, domiciliado en calle Laprida 1650, de la ciudad de Rosario, DNI Nº 6.054.472

DIRECTORES TITULARES: ADRIANA ROZIN DE GINDIN, argentina, nacida el  25/08/48, de profesión empresaria, casada en primeras nupcias con Oscar Jaime Gindin, domiciliado en calle Laprida 1650 de la ciudad de Rosario, DNI Nº 5.812.574,  DAMIAN PABLO ROZIN, argentino, nacido el 27/08/82, casado en primeras nupcias con Lara Inbal Levyon, domiciliado en calle Córdoba 1835, 2º piso de la ciudad de Rosario, DNI Nº 29.762.520 y DIEGO ARIEL GINDIN, argentino, nacido el 13/09/72, casado en primeras nupcias con Gisela Dassie, domiciliado en calle Montevideo 1630 de la ciudad de Rosario, DNI Nº 22.896.199.

Los Directores designados se encuentran presentes y aceptan los cargos en los que fueron nombrados. Asimismo, y a los fines establecidos por el Art. 256 Ley 19.550, todos los directores constituyen domicilio especial en calle Límite del Municipio Nº 4515 “A” de la ciudad de Rosario”.-

A continuación el Presidente mociona que se designe como Auditores Externos de la sociedad a: Dra. Dra. Irene Shreiber, en carácter de Auditor Titular, y a la Dra. Raquel Dominguez y Dra. Ana María Fiol en caracteres de Auditores Suplentes, todas ellas pertenecientes y socias del Estudio Felicevich y Asociados S.A. Luego de un intercambio de opiniones, el punto es aprobado por unanimidad, quedando formalmente designados hasta el tratamiento de los Estados Contables del ejercicio 2015.------------------

Séptimo: Tratamiento de la renuncia de la Dra. Melina DellOste como miembro titular de la Comisión fiscalizadora. Designación del síndico suplente: En uso de la palabra el Sr. presidente Néstor Rubén Rozin manifiesta que la Dra. Melina DellOeste ha comunicado por nota su decisión de renunciar a su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora a partir del día 19 de noviembre de 2014, por razones de índole personal. Asume en su reemplazo, como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora el miembro suplente C.P. Alejandro Di Paolo.

El Sr. Presidente propone designar a la Dra. Susana Andrea Gabinetti D.N.I. N° 20.461.314 como miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora.

Luego de un intercambio de opiniones, el punto es aprobado por unanimidad, quedando formalmente designados hasta el tratamiento de los Estados Contables del ejercicio 2016.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 11 horas, se da por levantada la sesión que, previa lectura, firman de conformidad el señor Presidente y la totalidad de los presentes, en señal de ratificación de todo lo actuado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NESTOR ROZIN OSCAR GINDIN

DIEGO GINDIN DAMIAN ROZIN

OLGA SAGRISTA ADRIANA ROZIN DE GINDIN

GERMAN WINTER ALEJANDRO DI PAOLO