Rogiro Aceros S.A. — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 65:

En la ciudad de Rosario a los 27 (veintisiete) días del mes de marzo de 2014, siendo las 10 hs., en la sede social de la sociedad, sita en la calle Límite del Municipio 4515 “A” de esta ciudad, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de Rogiro Aceros S.A. Se encuentran presentes la totalidad de los señores accionistas de la Sociedad, conforme surge del folio nro. 9del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2. El señor Presidente del Directorio, Néstor Rubén Rozín, declara que habiendo quórum suficiente queda constituida legalmente la Asamblea General Ordinaria a efectos de tratar el Orden del día para la que fue convocada. Por lo tanto, estando en condiciones de sesionar, el Sr. Presidente, también manifiesta que se hallan presentes los directores titulares, señores Oscar Jaime Gindin y Adriana Rozin de Gindin, y en representación de la Comisión Fiscalizadora la C.P.N. Olga María Sagristá quienes firman al pie, y asisten también el Dr. Jorge O. Muset en representación de la Comisión Nacional de Valores y la Directora de Títulos C.P. María Laura Rodríguez de Sanctis en representación de la Bolsa de Comercio de Rosario. El sr. Presidente comunica que los Sres. Directores Diego Ariel Gindin y Damián Pablo Rozin, se encuentran ausentes por motivos laborales en representación de la sociedad en las provincias de Mendoza y Córdoba. De inmediato se designa presidente de la Asamblea, por unanimidad, al señor Néstor Rubén Rozin, quien da lectura al Orden del Día que textualmente dice: Orden del día:

1º) Lectura del acta anterior,

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea,

3º) Tratamiento de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 con sus cuadros, anexos, notas complementarias, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora,

4º) Distribución de utilidades,

5º) Consideración, si correspondiera, de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley 19.550 sobre remuneración a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora,

6º) Elección de los integrantes del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Auditores Externos.

Primero: Lectura del acta anterior: Se precede a dar lectura del acta anterior, la que se somete a consideración de los asistentes, y se aprueba por unanimidad. -----------------------------------------------

Segundo: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea: Toma la palabra el presidente, Sr. Néstor Rubén Rozin quien propone que el acta sea suscripta por todos los presentes, lo cual es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------

Tercero: Tratamiento de los Estados Financieros Individuales de ROGIRO ACEROS S.A., con sus correspondientes notas, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora: Con respecto a este punto, el presidente Néstor Rozin manifiesta que todos los presentes ya han tomado conocimiento del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y de la marcha de la empresa, por lo que propone que los Estados Financieros Individuales de ROGIRO ACEROS S.A., con sus correspondientes notas, Memoria (con la modificación en Distribución de Utilidades propuesta por el Directorio) e Informe de Comisión Fiscalizadora, sean aprobados y se encarguen que los mismos sean certificados para su entrega a entidades financieras y organismos que lo solicitan. La moción es aprobada por unanimidad, disponiéndose que se hagan los cierres contables pertinentes y se preparen los legajos para su certificación.-------------------------------------------------------------------------------------------

Cuarto: Distribución de utilidades: En relación a este punto, la propuesta del proyecto de distribución del resultado del ejercicio que asciende a $9.305.643.- y Resultados no Asignados provenientes de revaluaciones de empresas controladas por $5.516.772.-, es decir, se distribuirán resultados por un total de $14.822.415.- Luego de un breve debate, se resuelve asignar a reserva legal la suma de $465.282,15.- respecto a los dividendos se propone una distribución de $ 2.000.000.-, a ser acreditados por partes iguales entre los dos accionistas que poseen la totalidad del capital. Se decide asignar los resultados no asignados a reserva facultativa por $ 12.357.132,85.-, destinada a capital de trabajo. Se encuentran provisionados, dentro del resultado del ejercicio, honorarios a Directores propuestos por $ 2.900.000. El Presidente comunica que la distribución resuelta anteriormente difiere de lo propuesto en la Memoria por el Directorio, en el caso de Reserva Legal y Reserva Facultativa. Los montos sugeridos son aprobados también por unanimidad.-----------------------------------------------------------------------------------

Quinto: Consideración si correspondiera, de la situación prevista en el art. 261 de la Ley 19.550 sobre remuneraciones a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora: Informa el señor presidente que este punto ha sido incluido en el orden del día en previsión de que los montos percibidos por los miembros del Directorio superasen los topes establecidos por el art. 261 de la Ley 19.550. Habiéndose determinado que los mismos no superan dichos topes, no corresponde su tratamiento en asamblea. -------

Sexto: Elección de los integrantes del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Auditores Externos: De este punto, dado que el Directorio ya ha sido designado con anterioridad, se ratifican en los cargos a los directores titulares: Néstor Rubén Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Rozin de Gindin, Diego Ariel Gindin y Damián Pablo Rozin, hasta el tratamiento de los Estados contables del ejercicio 2014.

Refiriéndose a la designación de los síndicos, el presidente mociona que se designe a: CPN Olga María Sagristá, Dr. German Alexis Winter, Dra. Melina Dell`Oste, Dr. Alejandro Di Paolo, Dr. Sergio Juan Massacesi y al Dr. Gustavo Hernan Isaack, aclarando además que todos ellos revisten el carácter de independientes.

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve aprobar por unanimidad a los Síndicos nombrados, quienes permanecerán en sus cargos por tres (3) ejercicios, hasta el tratamiento de los Estados contables del año 2016.

A continuación el presidente mociona que se designe como Auditores Externos de la sociedad a: Dra. Ana María Fiol, en carácter de Auditor Titular, y a la Dra. Raquel Dominguez y Dra. Irene Shreiber en caracteres de Auditores Suplentes, todas ellas pertenecientes y socias del Estudio Felicevich y Asociados S.A. Luego de un intercambio de opiniones, el punto es aprobado por unanimidad, quedando formalmente designados hasta el tratamiento de los Estados Contables del ejercicio 2014.------------------

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 11 horas, se da por levantada la sesión que, previa lectura, firman de conformidad el señor Presidente y la totalidad de los presentes, en señal de ratificación de todo lo actuado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NESTOR ROZIN OSCAR GINDIN

ADRIANA ROZIN OLGA SAGRISTÁ