Rogiro Aceros S.A. — AGM Information 2014

May 26, 2014

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 03 DE ABRIL DE 2013

Punto 1)

Por unanimidad, se designaron a los Sres.: Néstor Rubén Rozin y Oscar Jaime Gindin para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Punto 2)

Por unanimidad, se aprobaron los documentos citados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al balance cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Punto 3)

Por unanimidad, se resolvió aprobar la distribución de utilidades consignada en la memoria y se autorizó al Directorio a acreditar el dividendo en las cuentas particulares de los accionistas, Néstor Rubén Rozin y Oscar Jaime Gindin, en partes iguales.

Punto 4)

Por unanimidad, se aprobó la actuación de los Directores, Gerentes y Comisión Fiscalizadora hasta el 31/12/2012.

Punto 5)

Por unanimidad, se aprobaron expresamente las remuneraciones al Directorio.

NESTOR RUBEN ROZIN

Presidente