Rogiro Aceros S.A. — AGM Information 2013

Apr 8, 2013

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 62:

En la ciudad de Rosario a los 3 (tres) días del mes de Abril de 2013, siendo las 10 hs., en la sede social de la sociedad, sita en la calle Límite del Municipio 4515 “A” de esta ciudad, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de Rogiro Aceros S.A. Se encuentran presentes la totalidad de los señores accionistas de la Sociedad, conforme surge del folio nro. 6 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2, por lo que la presente se celebra con carácter unánime. El señor Presidente del Directorio, Néstor Rubén Rozín, declara que habiendo quórum suficiente queda constituida legalmente la Asamblea General Ordinaria a efectos de tratar el Orden del día para la que fue convocada. El Sr. Presidente, también manifiesta que se hallan presentes los demás directores titulares, señores Oscar Jaime Gindin, Adriana Rozin de Gindin, Diego Ariel Gindin y Damián Pablo Rozin, en representación de la Comisión Fiscalizadora la C.P.N. Olga María Sagristá y en representación de la Bolsa de Comercio de Rosario la Directora de Títulos, C.P.N. Ma. Laura Rodríguez de Sanctis. De inmediato se designa presidente de la Asamblea, por unanimidad, al señor Néstor Rubén Rozin, quien da lectura al Orden del Día que textualmente dice: “Orden del día: 1º) Lectura del acta anterior. 2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 3º) Tratamiento de los Estados Financieros Consolidados de ROGIRO ACEROS S.A. y sus Sociedades Controladas, con sus correspondientes notas, y de los Estados Financieros Separados de ROGIRO ACEROS S.A., con sus correspondientes notas, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora. 4º) Distribución de utilidades. 5º) Consideración si correspondiera, de la situación prevista en el art. 261 de la Ley 19.550 sobre remuneraciones a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Primero: Lectura del acta anterior: Se precede a dar lectura del acta anterior, la que se somete a consideración de los asistentes, y se aprueba por unanimidad. ---------------------------------------------------

Segundo: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea: Toma la palabra el presidente, Sr. Néstor Rubén Rozin quien propone que el acta sea suscripta por todos los presentes, lo cual es aprobado por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------

Tercero: Tratamiento de los Estados Financieros Consolidados de ROGIRO ACEROS S.A. y sus Sociedades Controladas, con sus correspondientes notas, y de los Estados Financieros Separados de ROGIRO ACEROS S.A., con sus correspondientes notas, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, memoria e informe de Comisión Fiscalizadora: Con respecto a este punto, el presidente Néstor Rozin manifiesta que todos los presentes ya han tomado conocimiento del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2012 y de la marcha de la empresa, por lo que propone que los Estados Financieros Consolidados de ROGIRO ACEROS S.A. y sus sociedades subsidiarias, con sus correspondientes notas, los Estados Financieros Separados de ROGIRO ACEROS S.A., con sus correspondientes notas, Memoria e Informe de Comisión Fiscalizadora, sean aprobados y se encarguen que los mismos sean certificados para su entrega a entidades financieras y organismos que lo solicitan. La moción es aprobada por unanimidad, disponiéndose que se hagan los cierres contables pertinentes y se preparen los legajos para su certificación.-------------------------------------------------------------------------------------------

Cuarto: Distribución de utilidades: En relación a este punto, la propuesta del proyecto de distribución del resultado del ejercicio que asciende a $ 10.895.563,35. Luego de un breve debate, se resuelve por unanimidad asignar a reserva legal la suma de $ 544.778,17. Respecto a los dividendos se propone una distribución de $ 3.000.000, a ser acreditados por partes iguales entre los dos accionistas que poseen la totalidad del capital. Se decide asignar los resultados no asignados a reserva facultativa por $ 7.350.785,18, destinada a capital de trabajo. Se encuentran provisionados, dentro del resultado del ejercicio, honorarios a Directores propuestos por $ 3.400.000. Los montos sugeridos son aprobados también por unanimidad.------------------------------------------------------------------------------------------------

Quinto: Consideración si correspondiera, de la situación prevista en el art. 261 de la Ley 19.550 sobre remuneraciones a directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora: Informa el señor presidente que este punto ha sido incluido en el orden del día en previsión de que los montos percibidos por los miembros del Directorio superasen los topes establecidos por el art. 261 de la Ley 19.550. Habiéndose determinado que los mismos superan dichos topes, corresponde su tratamiento en asamblea. Luego de un breve debate dichos montos son aprobados por unanimidad.-

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 12 horas, se da por levantada la sesión que, previa lectura, firman de conformidad el señor Presidente y la totalidad de los presentes, en señal de ratificación de todo lo actuado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NESTOR RUBEN ROZIN OSCAR JAIME GINDIN DIEGO ARIEL GINDIN

ADRIANA ROZIN DE GINDIN DAMIAN PABLO ROZIN CPN OLGA SAGRISTA