ROBOTIS — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

로보티즈/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	9:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙5로 1길 37(마곡동)1층
3. 의안 주요내용		1.보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 외부감사인 선임결과보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 (1)제1호 의안:제21기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표  승인의 건 (2)제2호 의안:사내이사 김병수 선임의 건(재선임) (3)제3호 의안:감사 곽영애 선임의 건(신규선임) (4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병수	1969-08	3년	재선임	(現)(주)로보티즈 대표이사(99.04∼) 고려대학교 경영대학원 석사(16.02) 한양대학교 지능형로봇 석사(09.02)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽영애	1969-08	3년	신규선임	비상근	(現)위드회계법인 이사(05.06∼) 튜브인베스트먼트 투자심사부(01.01~05.06) 서울시립대 경영대학원 세무학과 석사수료(97.02) 성균관대 경제학과 학사(92.02)