RoboRobo Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

로보로보/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건     (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 (4) 외부감사인 선임보고     나. 부의안건 제1호 의안: 제 6 기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 중임 승인의 건(비상근감사 1명)     제3-1호 의안 : 감사 이행종 중임 승인의 건     제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이행종	1965-03	3년	재선임	비상근	現 : 연세바른병원 행정원장 (2020.07~현재) 前 : (주)넥사 관리본부실장/CFO (2019.05~2020.06) (주)이노헬스(서울척병원) 재무이사 (2012.03~2019.05)