Robo3 Ai co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)로보쓰리에이아이

주주총회소집공고

2026 년 03 월 13 일
회 사 명 :	(주)로보쓰리에이아이
대 표 이 사 :	황용운
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26, 강동U1센터 B동 508호
	(전 화)02-544-9145
	(홈페이지)http://www.robo3.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)황용운
	(전 화)02-544-9145

주주총회 소집공고(제 23 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 따라 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.일 시 : 2026년 3월 30일 월요일 오전 9시2.장 소 : 서울특별시 강동구 고덕비즈밸리로 26, 강동U1센터 A동 지하1층 회의실3.회의목적사항 가. 보고사항(1) 감사보고(2) 영업보고(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고(4) 외부감사인 선임보고나. 부의안건제1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 황용운 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 박홍열 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 박수진 선임의 건

제3호 의안 : 감사 박용준 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억 원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원)

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제7호 의안 : 주식(액면) 병합의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주총 참석시 : 참석장, 신분증 (대리인 : 위임장, 주주 신분증, 대리인 신분증)

2026년 3월 13일주식회사 로보쓰리에이아이대표이사 황용운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박수진(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.10	재무제표 승인	찬성
2	2025.02.10	이사 등과의 자금거래 포괄적 승인의 건	찬성
3	2025.03.05	내부회계평가보고	찬성
4	2025.03.10	타법인 출자 계약 해제	찬성
5	2025.03.14	제22기 정기주주총회 소집결의	찬성
6	2025.04.04	제22기 정기주주총회 의사록	불참
7	2025.10.16	타법인 출자 (자회사 설립)	찬성
8	2025.11.10	자회사 부동산 취득에 따른 주주총회 의결권 행사 승인의 건	찬성
9	2025.11.28	자회사 자금 대여 승인의 건	찬성
10	2025.12.10	자회사 부동산 취득에 따른 주주총회 의결권 행사 승인의 건	찬성
11	2025.12.29	타법인 자금 차입의 승인의 건	찬성
12	2025.12.22	제3자배정 유상증자	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	700,000,000	60,000,000	60,000,000	-

※ 상기 '주총승인금액'은 제22기 정기주주총회에서 승인받은 이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 로봇산업 개요 로봇산업은 기존의 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇' 개념에서 진화하여 인간 친화적인 '지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다.

지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의됩니다. 지능형 로봇산업은 최근 의료용, 교육용, 국방용, 건설용, 해양용, 실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다.

(2) 로봇산업의 특성로봇산업은 관련 산업 간의 기술적 연계성이 높은 융합적 산업입니다. 기계적 속성상 요구되는 전자·기계·제어 기술 뿐만 아니라 로봇의 높은 자율도를 추구하는 산업의 발전 방향은 통신·반도체·AI 같은 IT 기술의 비중을 지속적으로 높여왔습니다. 메카트로닉스와 IT가 접목된 이러한 하이브리드적 특성은 로봇산업이 타(他)산업의 기술발전과 더불어 융합적으로 발전하는 고부가가치 산업이며, 미래 4차 산업혁명 시대의 핵심산업임을 알려주고 있습니다.

이러한 흐름 속에서 로봇의 패러다임 역시 크게 변화하고 있습니다. 단순히 인간의 노동력을 대체하는 수단의 개념을 넘어서 다양한 서비스 분야로 활용도가 확장되어 가며 인간과 공존·협력하며 상호 교류하는 대상으로 개념이 진화하고 있습니다. 생산성만의 향상이 아닌 삶의 질의 향상, 작업의 수행 만이 아니라 인간과 교감할 수 있는 대상으로서 로봇에 대한 관점이 바뀌어 가고 있는 것입니다.

동시에 최근의 AI 기술의 혁신적 발전은 로봇과 융합되어 지능화된 서비스를 창출할 수 있는 기반이 되어 주고 있습니다. 전통적인 제조·해양·건설 등의 영역 뿐만 아니라 AI 기반으로 물류·의료·돌봄 분야의 서비스 현장의 스마트화(化)가 가능하게 되면서 각 분야별로 큰 파급효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 특히 코로나19로 인한 비대면·비접촉 서비스의 수요 증대는 의료·복지 분야에서의 로봇의 도입과 활용을 가속화 시킬 것으로 예상됩니다

이러한 로봇산업의 특징은 다음과 같습니다.[ * 관련 산업간 연계되는 산업, * 급부상 중인 성장산업, * 타 산업 대비 진입단계의 산업 * 물류로봇의 급성장 * 기술개발이 중요한 산업 ]

(3) 제품과 경기변동과의 관계 등

로봇산업(RT, Robot Technology)은 IT, BT에 이어 거대시장을 형성하는 차세대 핵심 산업입니다. 세계경제, 내수시장 경기, 기업투자 환경 등에 직,간접적인 영향을 받는다고 볼 수 있지만 서비스로봇 시장의 확대로 인해 상황은 달리 전개될 수 있고 계절적 경기변동 요인은 특별히 존재하지 않습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황회사는 높은 기술력과 20년에 가까운 업력으로 쌓인 노하우를 바탕으로 안내로봇 ‘러비’와 세계최초 2-wheel balancing 전동휠체어인 ‘무빙체어’ 등의 획기적인 제품을 출시해온 서비스로봇 및 퍼스널모빌리티 전문기업입니다. 2018년 11월 실시한 기술평가에서 공식인증기관 두 곳으로부터 평가등급 A를 획득, 그 기술력을 공인받은 바 있으며, 이를 바탕으로 회사의 안내로봇 ‘러비’가 2020년 10월 킨텍스에서 정세균 국무총리의 안내역을, 2021년 5월에는 서울로봇인공지능과학관 착공식에서 오세훈 서울시장의 안내역을 성공적으로 수행해내기도 하였습니다.

회사는 강점으로 꼽히는 로봇의 구동부(mobility platform) 및 자세제어 분야에서 세계 유수의 기업과 어깨를 나란히 하며 기술적 경쟁력을 확보하고 있다는 평가를 받고 있습니다. 회사가 보유한 자세제어 기술과 관련하여 실질적인 원천기술을 확보한 기업은 회사를 포함, 세그웨이를 인수한 샤오미 등 몇 개 기업에 불과하며, 회사는 자세제어 원천기술을 바탕으로 제품 개발부터 판매까지 가능한 국내 유일의 기업입니다.

2026년 상반기, 현재 회사는 강소(强小)기업으로의 도약을 위한 여러 경영적 변화를 시행 중에 있습니다. 2024년 1월 황용운 대표이사 변경 후 기존 적자경영과는 달리 회사는 새로운 시도와 번영을 위해 나아가고 있습니다.

(2) 시장점유율

회사가 추진 중인 사업 분야는 수요자 환경과 Needs가 다양하여 대외적으로 인정하거나 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않아 기술하기가 어렵습니다. 따라서 시장점유율에 관한 자료는 별도로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

로봇산업은 특징은 지능형로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 포함합니다. 지능형로봇은 단순하게 반도체와 같이 하나의 칩만으로 구성된 것도 아니며, PC처럼 정적 시스템도 아니며 외부세계에서 작동한다는 측면에서 자동차와 가깝습니다. 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업, AI와 연계된 산업이라 말할 수 있는데 이는 4차 산업 혁명의 기반이라 할 수 있습니다.

이러한 로봇산업의 특징은 다음과 같습니다.[ - 관련 산업간 연계되는 산업, - 급부상 중인 성장산업, - 타 산업 대비 진입단계의 산업 - 물류로봇의 급성장 - 기술개발이 중요한 산업 ]

(4) 조직도

(주)로보쓰리에이아이 조직도_2025.12.31.jpg (주)로보쓰리에이아이 조직도_2025.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[ 1. 사업의 개요 참조 ]

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 제23기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 23(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 22(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 로보쓰리에이아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기말	제 22(전) 기말
자 산
I. 유동자산	18,117,678,924	18,421,236,651
현금및현금성자산	6,279,857,712	681,086,043
단기금융자산	10,105	5,000,010,105
매출채권및수취채권	10,070,921,962	12,281,741,682
당기법인세자산	16,695,930	12,267,710
재고자산	411,973,732	305,590,057
기타유동자산	1,338,219,483	140,541,054
II. 비유동자산	8,272,827,473	4,317,242,756
장기금융상품	799,688,266	799,688,266
관계기업투자주식	27,808,755	27,808,755
장기매출채권및수취채권	51,336,339	198,343,295
유형자산	5,617,041,597	1,177,177,695
무형자산	1,776,952,516	2,072,346,078
이연법인세자산	-	41,878,667
자 산 총 계	26,390,506,397	22,738,479,407
부 채
I. 유동부채	11,169,183,019	10,208,639,286
매입채무및기타채무	3,690,464,994	4,031,178,842
단기차입금	1,524,231,434	1,734,661,434
전환사채	3,252,630,673	2,437,587,324
파생상품부채	1,147,957,396	1,147,957,396
기타유동부채	1,331,259,569	435,915,773
유동성리스부채	222,638,953	421,338,517
II. 비유동부채	3,213,335,139	526,859,888
확정급여채무	-	33,510,933
장기차입금	2,752,000,000	163,320,000
비유동리스부채	181,456,825	300,028,955
기타비유동부채	12,000,000	30,000,000
이연법인세부채	267,878,314	-
부 채 총 계	14,382,518,158	10,735,499,174
자 본
I. 자본금	10,403,652,400	8,403,652,400
II. 자본잉여금	22,833,732,085	22,833,732,085
Ⅲ. 자본조정	-	-
Ⅳ. 결손금	(21,229,396,246)	(19,234,404,252)
자 본 총 계	12,007,988,239	12,002,980,233
부 채 및 자 본 총 계	26,390,506,397	22,738,479,407

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로보쓰리에이아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 매출액	13,170,810,870	13,649,798,133
II. 매출원가	10,634,298,391	11,581,908,274
III. 매출총이익	2,536,512,479	2,067,889,859
판매비와관리비	3,042,102,896	3,019,293,905
IV. 영업손실	(505,590,417)	(951,404,046)
기타수익	63,506,309	25,456,498
기타비용	311,368,644	4,024,244,217
관계기업지분법손익	-	-
금융수익	167,723,637	1,557,901,244
금융비용	1,099,474,998	1,144,729,974
V. 법인세비용차감전순손실	(1,685,204,113)	(4,537,020,495)
VI. 법인세비용(이익)	309,787,881	126,743,024
VII. 당기순손실	(1,994,991,994)	(4,663,763,519)
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 총포괄손실	-	-
X. 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(111)	(154)
희석주당순이익(손실)	(111)	(154)

연 결 자 본 변 동 표
제 23(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로보쓰리에이아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	결손금	총 계
2024.01.01(전기초)	4,527,170,600	12,984,189,321	35,433,040	(14,570,640,732)	2,976,152,229
유상증자	3,620,727,800	9,179,273,700	-	-	12,800,001,500
전환사채전환	255,754,000	670,269,064	-	-	926,023,064
주식선택권	-	-	(35,433,040)	-	(35,433,040)
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,663,763,519)	(4,663,763,519)
2024.12.31(전기말)	8,403,652,400	22,833,732,085	-	(19,234,404,251)	12,002,980,234
2025.01.01(당기초)	8,403,652,400	22,833,732,085	-	(19,234,404,251)	12,002,980,234
유상증자	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,994,991,994)	(1,994,991,994)
2025.12.31(당기말)	10,403,652,400	22,833,732,085	-	(21,229,396,245)	12,007,988,240

연 결 현 금 흐 름 표
제 23(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로보쓰리에이아이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(64,272,608)	814,122,376
1.영업에서 창출된 현금흐름	(124,776,521)	997,145,398
가. 당기순이익	(1,994,991,994)	(4,663,763,519)
나. 당기순이익(손실)에 대한 조정	2,478,356,249	4,245,527,955
다. 영업활동 자산, 부채의 증감	(594,748,082)	1,433,534,031
2. 이자의 수취	5,009,157	438,726
3. 배당금의 수취	(105,130)	361
4. 이자의 지급	55,599,886	(184,061,659)
5. 법인세의 납부	-	599,550
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	904,677,044	(18,832,058,122)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	6,655,878,572	3,420,708,130
단기대여금의 감소	396,528,572	2,373,845,508
당기손익측정공정가치금융자산의 처분	-	870,062,622
장기금융상품의 처분	-	78,000,000
종속기업투자주식의 처분	6,240,000,000	-
보증금의 감소	-	98,800,000
사용권자산의 처분	19,350,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(5,751,201,528)	(22,252,766,252)
단기대여금의 증가	-	3,367,692,414
당기손익측정공정가치금융자산의 증가		4,950,000,000
관계기업투자주식의 취득	-	6,243,480,000
종속기업투자주식의 취득	-	7,300,000,000
유형자산의 취득	5,698,846,528	357,234,838
무형자산의 취득	-	20,000,000
보증금의 증가	52,355,000	14,359,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,744,974,539	16,718,358,004
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	4,744,974,539	17,210,001,500
단기차입금의 증가	2,332,974,539	-
장기차입금의 증가	400,000,000	-
전환사채의 발행	-	4,380,000,000
임대보증금의 증가	12,000,000	30,000,000
유상증자	2,000,000,000	12,800,001,500
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	-	(491,643,496)
단기차입금의 감소	-	19,980,000
장기차입금의 감소	-	154,640,000
리스부채의 감소	-	317,023,496
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	-
V. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)	5,598,771,669	(1,281,424,673)
VI. 기초의 현금	681,086,043	1,962,510,716
VII. 기말의 현금	6,279,857,712	681,086,043

(2) 개별 재무제표

재 무 상 태 표
제 23(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 22(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 로보쓰리에이아이	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기말	제 22(전) 기말
자 산
I. 유동자산	11,987,663,043	11,017,470,251
현금및현금성자산	6,241,586,282	3,575,407
단기금융자산	10,105	10,105
매출채권및수취채권	5,485,886,253	10,930,289,855
당기법인세자산	5,126,820	803,730
재고자산	-	64,468,461
기타유동자산	255,053,583	18,322,693
II. 비유동자산	7,822,802,562	7,284,062,085
장기금융상품	1,831,355,081	1,831,355,081
관계기업투자주식	27,808,755	27,808,755
종속기업투자주식	5,708,144,016	4,809,048,596
장기매출채권및수취채권	41,958,685	192,591,337
유형자산	204,918,342	368,893,562
무형자산	8,617,683	54,364,754
자 산 총 계	19,810,465,605	18,301,532,336
부 채
I. 유동부채	5,926,719,879	4,932,767,438
매입채무및기타채무	1,397,146,120	1,012,592,868
단기차입금	52,910,000	80,020,000
전환사채	3,252,630,673	2,437,587,324
파생상품부채	1,147,957,396	1,147,957,396
기타유동부채	10,620,384	8,143,050
유동성리스부채	65,455,306	246,466,800
II. 비유동부채	134,371,018	197,881,951
확정급여채무	-	33,510,933
비유동리스부채	134,371,018	134,371,018
기타비유동부채	-	30,000,000
부 채 총 계	6,061,090,897	5,130,649,389
자 본
I. 자본금	10,403,652,400	8,403,652,400
II. 자본잉여금	22,833,732,085	22,833,732,085
Ⅲ. 자본조정	-	-
Ⅳ. 결손금	(19,488,009,777)	(18,066,501,538)
자 본 총 계	13,749,374,708	13,170,882,947
부 채 및 자 본 총 계	19,810,465,605	18,301,532,336

포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로보쓰리에이아이	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 매출액	225,000,000	579,284,000
II. 매출원가	-	665,740,078
III. 매출총이익	225,000,000	(86,456,078)
판매비와관리비	1,538,098,785	1,454,968,702
IV. 영업손실	1,313,098,785	1,541,424,780
기타수익	52,863,122	17,707,285
기타비용	268,887,585	81,163,868
관계기업지분법손익	889,095,420	(2,490,951,404)
금융수익	154,695,975	1,571,883,442
금융비용	936,145,486	979,390,817
V. 법인세비용차감전순손실	(1,421,477,339)	(3,495,860,806)
VI. 법인세비용(이익)	30,900	-
VII. 당기순손실	(1,421,508,239)	(3,495,860,806)
VIII. 기타포괄손익	-	-
IX. 총포괄손실	(1,421,508,239)	(3,495,860,806)
X. 주당이익(손실)	-	-
기본주당순이익(손실)	(34)	(167)
희석주당순이익(손실)	(34)	(167)

자 본 변 동 표
제 23(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로보쓰리에이아이	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	결손금	총 계
2024.01.01(전기초)	4,527,170,600	12,984,189,321	35,433,040	(14,570,640,732)	2,976,152,229
유상증자	3,620,727,800	9,179,273,700	-	-	12,800,001,500
전환사채전환	255,754,000	670,269,064	-	-	926,023,064
주식선택권	-	-	(35,433,040)	-	(35,433,040)
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,495,860,806)	(3,495,860,806)
2024.12.31(전기말)	8,403,652,400	22,833,732,085	-	(18,066,501,538)	13,170,882,947
2025.01.01(당기초)	8,403,652,400	22,833,732,085	-	(18,066,501,538)	13,170,882,947
유상증자	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,421,508,239)	(1,421,508,239)
2025.12.31(당기말)	10,403,652,400	22,833,732,085	-	(19,488,009,777)	13,749,374,708

현 금 흐 름 표
제 23(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로보쓰리에이아이	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,727,144,458	(1,599,360,135)
1.영업에서 창출된 현금흐름	5,753,465,450	(1,577,999,076)
가. 당기순이익	(1,421,508,239)	(3,495,860,806)
나. 당기순이익(손실)에 대한 조정	822,126,878	8,267,088,961
다. 영업활동 자산, 부채의 증감	6,352,846,811	(6,349,227,231)
2. 이자의 수취	4,274,846	-
3. 배당금의 수취	-	361
4. 이자의 지급	(30,595,838)	(21,900,000)
5. 법인세의 납부	-	538,580
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,406,748,122)	(16,865,758,165)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	32,742,694	7,402,679,938
단기대여금의 감소	-	5,746,509,119
단기금융상품의 감소	-	50,000,000
당기손익측정공정가치금융자산의 처분	-	997,526,691
종속기업투자주식의 처분	-	100,000,000
보증금의 감소	-	306,770,000
유형자산의 처분	19,350,000	183,721,059
사용권자산의 처분	13,392,694	18,153,069
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,439,490,816)	(24,268,438,103)
단기대여금의 증가	1,379,490,816	9,093,529,119
당기손익측정공정가치금융자산의 증가	-	1,127,464,069
관계기업투자주식의 취득	-	6,243,480,000
종속기업투자주식의 취득	10,000,000	7,400,000,000
유형자산의 취득	-	195,994,915
보증금의 증가	50,000,000	207,970,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,917,614,539	16,817,767,800
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	2,000,000,000	19,650,781,500
단기차입금의 증가	-	1,440,780,000
전환사채의 발행	-	5,380,000,000
임대보증금의 증가	-	30,000,000
유상증자	2,000,000,000	12,800,001,500
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(82,385,461)	(2,833,013,700)
단기차입금의 감소	27,110,000	1,660,760,000
전환사채의 상환	-	1,000,000,000
리스부채의 감소	55,275,461	172,253,700
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
V. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+IV)	6,238,010,875	(1,647,350,500)
VI. 기초의 현금	3,575,407	1,650,925,907
VII. 기말의 현금	6,241,586,282	3,575,407

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
황용운	1971.09.04	사내이사	부	대표조합원	이사회
박홍열	1970.11.05	사내이사	부	해당사항없음	이사회
박수진	1999.03.24	사외이사	부	해당사항없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황용운	(주)로보쓰리에이아이 대표이사	---2023.10~현재	전) 극동건설(주)전) (주)유일 전무이사현) 두손코리아 대표이사현) (주)로보쓰리에이아이 대표이사	-
박홍열	(주)로보쓰리에이아이 감사	2024.01~현재2024.04~현재	현) 삼성솔루션(주) 대표이사현) (주)로보쓰리에이아이 감사	-
박수진	(주)로보쓰리에이아이사외이사	-2023.10~현재	전) (주)펫이지현) (주)로보쓰리에이아이 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
황용운	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박홍열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박수진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 박수진 ]제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며, 이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함. .

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 황용운 ] 후보자 황용운은 현재 당사의 대표이사로서 근무하여 오면서 사업전략에 대한 깊은 이해와 경영 분야에서의 오랜 경험을 바탕으로 사업 성장성을 이끌어 내고, 변화하는 경영환경에 대응을 통한 지속 동반성장을 이루어 낼 것으로 기대되어 재선임 후보로 추천[ 박홍열 ] 후보자 박홍열은 현재 당사의 감사로 근무하면서 동반성장을 이루어 내고 경영 컨설팅 분야의 전문 지식으로 자문 역활을 해주어 당사에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단되대되어 감사직을 사임하고 이사 후보자로 추천함.[ 박수진 ] 후보자 박수진은 현재 당사의 사외이사로 근무하면서 사업전략에 대한 깊은 이해및 변화하는 경영환경에 대응을 통한 지속 동반성장을 이루어 낼 것으로 기대되어 다시 후보자로 추천함.

확인서

확인서(황용운).jpg 확인서(황용운)

확인서(박홍열).jpg 확인서(박홍열)

확인서(박수진).jpg 확인서(박수진)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박용준	1982.03.20	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박용준	경영인	2023.02~현재	지씨엔지니어링 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박용준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 박용준 은 회사의 업무를 감사함에 있어 높은 전문성과 회사 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 보유하고 있으므로 준법 감시 및 경영 투명성을 제고하고 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(박용준).jpg 확인서(박용준)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	130,000,000
최고한도액	700,000,000

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,900,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항	변경전 내용	변경후 내용
제1조 (상호)	당 회사는 “주식회사 로보쓰리에이아이”(이하 “회사”라 한다)라고 한다. 영문으로는 "Robo3 Ai co.,Ltd.라 표기한다.	당 회사는 “ 주식회사 솔루믹스”(이하 “회사”라 한다)라고 한다. 영문으로는 " Solumix co.,Ltd.라 표기한다.
제2조 (목적)	당 회사는 다음의 사업목적을 영위함을 목적으로 한다. (1~59항 기재생략)	당 회사는 다음의 사업목적을 영위함을 목적으로 한다. (1~59항 기재생략) 60. 의료기기 및 바이오 관련 연구개발 및 용역사업 61. 의료기기 제조 및 위탁생산 임가공업62. 의약품 제조업63. 의약외품 제조업
제4조 (공고방법)	당 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://www.robo3.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다.	당 회사의 공고는 인터넷홈페이지(http://www.solumix.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문에 게재한다..
제6조 (1주의 금액)	당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 200원으로 한다.	당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.
부칙	-	제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 03월 30일 (또는 정기주주총회 승인일)부터 그 효력이 발생한다. 단 제4조 공고방법은 이 정관 시행일로부터 3개월 경과한 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식 액면병합

나. 의안의 요지

(1) 주식(액면)병합 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고

(2) 주식(액면)병합 내용 : 보통주 2.5주(액면가 주당 200원)를 보통주 1주(액면가 주당 500원)으로 병합

구분	병합 전	병합 후
1주당 액면가액(원)	200원	500원
발행주식수 총수 (기명식 보통주식)	52,018,262주	20,807,304주
구분	일정
주주총회 예정일	2026년 3월 30일
매매거래정지 예정기간	2026년 4월 13일 ~ 2026년 5월 07일
신주 배정기준일	2026년 4월 14일
신주(주식병합) 효력발생일	2026년 4월 15일
신주권 상장예정일	2026년 5월 08일

(3) 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

(4) 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 '감자'에 해당되지 않으며, 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

(5) 상기내용은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 전자문서 발송

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해 주시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 또는 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다. - Dart 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 당사 홈페이지 주소 : http://www.robo3.com

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일, 주주총회 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2026년 3월 30일(월)에 개최하게 되었습니다. -향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고, 결산기준일 등 정관사항을 개정하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 : 해당사항 없음