Robo3 Ai co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

로보쓰리/주주총회소집 결의/(2023.03.16)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-15
3. 정정사유	사내이사 및 사외이사 추가선임
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제3호의안 : 사내이사 박영근 선임의 건	제3호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 박영근선임의 건(신규) 3-2호의안 : 사내이사 최승현 선임의 건(신규) 3-3호의안 : 사내이사 김학수 선임의 건(신규) 3-4호의안 : 사내이사 구경희 선임의 건(신규) 3-5호의안 : 사외이사 한정규선임의 건(신규)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로18길 47 로보쓰리 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 박영근 선임의 건(신규) 3-2호의안 : 사내이사 최승현 선임의 건(신규) 3-3호의안 : 사내이사 김학수 선임의 건(신규) 3-4호의안 : 사내이사 구경희 선임의 건(신규) 3-5호의안 : 사외이사 한정규 선임의 건(신규) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(7억원) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영근	1977-02	3	신규선임	현)한국 해양 스포츠 교육원 부원장 전)슈퍼로봇그랑프리 심사위원장 전)JTBC/K-STAR 스포츠 해설위원
최승현	1963-10	3	신규선임	현)엠피오 경영지원이사 전)매일인터넷 대표이사 한양대학교 졸업
김학수	1965-07	3	신규선임	현)(주)지웨이피 대표 전)씨엠씨 이사 성균관대학교 졸업
구경희	1971-10	3	신규선임	현)(주)온앤파트너스 본부장 이사 전)(주)아규픽스 이사 전)(주)테이크시스템즈 재무이사 경희대학교 졸업

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정규	1969-09	3	신규선임	현)법무법인 태은 변호사 전)법무법인 세령 변호사 전)법무법인 명덕 변호사 전)법무법인 푸르메 변호사 전)법무법인 진산 변호사 전)(주)엘지유통 이사 고려대학교 졸업	법무법인 태은 변호사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황경민	1964-08	3	신규선임	비상근	현)(주)포커스온엔트 대표이사 전)(주)근화씨엔씨 국내유통사업팀 본부장 전)SK네트웍스(구 SK유통) 한양대학교 공과대학 자원공학과 졸업

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-. 인공지능 기반 서비스업 -. 인공지능(AI)관련 플랫폼 사업 -.. 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 -.유가증권 투자 및 기타 금융 투자업 -. 가상자산 투자 및 운용업 -. 엔에프티(논-펀지블 토큰)의 제작, 인증, 중개 및 판매업 -.. 인공지능 항법장치 개발 및 공급업 -. 인공지능 작곡솔루션 개발 및 공급업 -. 각종음향물 녹음 제작업 -. 방송, 영상물 제작 판매 공급업 -. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 권리 및 라이선스업 -. 부가 통신업 -. 보안로봇을 이용한 실내외 경비업		사업의 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-