Robo3 Ai co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

로보쓰리/주주총회소집 결의/(2020.03.11)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-06
3. 정정사유	보고사항 추가 및 선임이사 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
보고사항 추가	보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고	보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도      운영실태 보고      라.외부감사인 선임보고
부의안건 제2호의안 변경	제2호의안 : 이사 선임의 건:김문호 기타비상무이사	제2호의안: 이사 선임의 건: 김동섭 기타비상무이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전10시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로68길 23 이원빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도     운영실태 보고     라. 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호의안: 제17기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표            승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 : 김동섭 기타비상무이사 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동섭	1960-03	3년	신규선임	-전북대학교철학과 졸업 -(주)삼보컴퓨터 -현재 농업회사법인 참 대표