Robo3 Ai co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 8, 2019

로보쓰리/주주총회소집 결의/(2019.02.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-02-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 18길 85 BM빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제16기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 김명호 기타비상무이사 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명호	1972-10	3년	신규선임	- 고려대학교 졸업 - (현)로보쓰리 사내이사