Roblon — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 22, 2016

Bilag 1

Roblon

Ordinær generalforsamling i Roblon Aktieselskab A/S, CVR.NR. 57 06 85 15, den 26. januar 2017

Dagsordens punkt 6 - forslag til vedtægtsændring

Punkt	Nugældende vedtægt	Forslag til ændringer	Bemærkninger
8	Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i et Københavnsk dagblad og i et jysk dagblad med et varsel på mindst tre uger og højest fem uger. Indkaldelsen skal desuden med samme varsel meddeles selskabets navne-noterede aktionærer ved almindeligt brev.	Generalforsamlinger indkaldes via Erhvervsstyrelsens it-system, samt via offentliggørelse på selskabets hjemmeside med et varsel på mindst tre uger og højest fem uger. Indkaldelsen skal desuden med samme varsel meddeles selskabets navnenoterede aktionærer ved almindeligt brev.	Eftersom selskabets aktier kan lyde på ihændehaveren, skal indkaldelsen - ud over den hidtidige indkaldelsesform - ske via Erhvervsstyrelsens it-system.
I stedet for den dyre annoncering i to dagblade forelås det, at med samme varsel kan ske indkaldelse via selskabets hjemmeside.
9	Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal om-fatte:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af en eller to revisorer.
7. Eventuelt.	Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af en eller to revisorer.
8. Eventuelt.	Det nye dagsordens punkt 5: "Indkomne forslag" er en formalisering af, at indkomne forslag, der er modtaget rettidigt, skal på dagsordenen.

---

Punkt	Nugældende vedtægt	Forslag til ændringer	Bemærkninger
9	Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige med revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.	[Punktet udgår]	Dette skal ses i sammenhæng med nedenstående ændringsforslag, hvor det præciseres i vedtægten, hvad der skal fremlægges og hvornår.
9	Senest 3 uger før generalforsamlingen og i en sammenhængende periode på 3 uger der skal begyndes senest 3 uger før generalforsamlingen incl. dagen for dennes afholdelse skal de i Selskabsloven § 99 anførte oplysninger gøres tilgængelige for selskabets aktionærer på selskabets hjemmeside.	I en periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusiv dagen for dennes afholdelse skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside samt på selskabets kontor:
1. Indkaldelsen til generalforsamlingen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.
3. De dokumenter der fremlægges på generalforsamlingen, herunder selskabets årsrapport.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der måtte væres stillet, samt
5. Formularer der kan anvendes, såfremt en aktionær ønsker stemmeafgivelse ved fuldmagt eller stemmeafgivelse ved brev.	Det er tale om en præcisering af det nugældende punkt i vedtægten.

---

Punkt	Nugældende vedtægt	Forslag til ændringer	Bemærkninger
10	Stemmeretten ifølge aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan kun udøves, hvis vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse inden tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling.	[Punktet udgår]	Punktet udgår, således at personer / juridiske personer, der har stemmer i henhold til stemmeretsaftale eller lignende, skal gøre stemmerne gældende senest på registreringsdatoen ligesom øvrige kapitalejere.

3.