RN2 Technologies Co., Ltd. — M&A Activity 2025

Apr 1, 2025

알엔투테크놀로지/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2025.04.01)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-31

1. 정정관련 공시서류	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-31
3. 정정사유	계약내역, 지급조건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 계약내역	양수도 주식수: 1,598,730주 양수도 대금(원):11,191,110,000	양수도 주식수: 900,000주 양수도 대금(원):6,300,000,000
양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항	당사의 최대주주인 이효종은 보유주식 1,598,730주(총 발행주식수의 21.63%) 및 경영권을 케이엠제1호조합에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2025년 1월 17일 2. 양도대상 주식 수 : 1,598,730주 3. 총 양수도 금액 : 11,191,110,000원 4. 1주당 양수도 가액 : 7,000원 5. 계약당사자 1) 양도인 이효종 : 1,598,730주(21.63%) 2) 양수인 케이엠제1호조합 : 1,598,730 (21.63%) 6. 대금 지급일정 1) 계약금 - 계약금: 1,119,111,000원 - 지급일: 2025.01.17 (매수인 케이엠제1호조합이 지급한 실사보증금 1억원을 본 계약금의 지급 중 일부로 갈음한다.) 2) 중도금 - 중도금: 1,119,111,000 - 지급일: 25.03.28 3) 잔금 - 잔금: 8,952,888,000 - 지급일: 25.03.31	당사의 최대주주인 이효종은 보유주식 900,000주(총 발행주식수의 12.18%) 및 경영권을 케이엠제1호조합에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2025년 1월 17일 2. 양도대상 주식 수 : 900,000주 3. 총 양수도 금액 : 6,300,000,000원 4. 1주당 양수도 가액 : 7,000원 5. 계약당사자 1) 양도인 이효종 : 900,000주(12.18%) 2) 양수인 케이엠제1호조합 : 900,000주 (12.18%) 6. 대금 지급일정 1) 계약금 - 계약금: 1,119,111,000원 - 지급일: 2025.01.17 (매수인 케이엠제1호조합이 지급한 실사보증금 1억원을 본 계약금의 지급 중 일부로 갈음한다.) 2) 중도금 - 중도금: 1,119,111,000 - 지급일: 25.03.28 3) 잔금 - 잔금: 4,061,778,000 - 지급일: 25.03.31
5. 기타투자판단에 참고할 사항	- 2차 추가 합의서에 따라 3월 28일 중도금 납입되었으며, 잔금은 3월 31일에 납입될 예정입니다	- 2차 추가 합의서에 따라 3월 28일 중도금 납입되었습니다. - 3차 추가 합의서에 따라 양수도 계약내용 변경되었으며 3월 31일 잔금 납입되었습니다.
세부변경내역	-	변경후 주식수: 698,730 변경후 지분율: 9.45

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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	이효종	회사와의 관계	최대주주
-양수인	케이엠제1호조합	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	900,000
1주당 가액(원)	7,000
양수도 대금(원)	6,300,000,000
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주인 이효종은 보유주식 900,000주(총 발행주식수의 12.18%) 및 경영권을 케이엠제1호조합에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2025년 1월 17일 2. 양도대상 주식 수 : 900,000주 3. 총 양수도 금액 : 6,300,000,000원 4. 1주당 양수도 가액 : 7,000원 5. 계약당사자 1) 양도인 이효종 : 900,000주(12.18%) 2) 양수인 케이엠제1호조합 : 900,000주 (12.18%) 6. 대금 지급일정 1) 계약금 - 계약금: 1,119,111,000원 - 지급일: 2025.01.17 (매수인 케이엠제1호조합이 지급한 실사보증금 1억원을 본 계약금의 지급 중 일부로 갈음한다.) 2) 중도금 - 중도금: 1,119,111,000 - 지급일: 25.03.28 3) 잔금 - 잔금: 4,061,778,000 - 지급일: 25.03.31
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		-
-변경 예정일자		-
-예정 소유주식수(주)		-
-예정 소유비율(%)		-
4. 계약일자		2025-01-17
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 거래종료일은 잔금 지급일 기준입니다. - 상기 '3. 변경 최대주주'의 변경 예정일자는 거래 종료일입니다. - 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수는 잔금 지급 완료시 기준입니다. - 잔금지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행 할 예정입니다. - 상기 양수도금액, 대금지급일 및 최대주주 변경 예정일자는 계약 진행상황에 따라 변경 될 수 있습니다. - 2025년 3월 25일 유상증자 발행으로 인해 최대주주는 티에스1호조합으로 변경되었습니다.이번 납입이 이루어져도 최대주주는 티에스1호조합입니다. - 2차 추가 합의서에 따라 3월 28일 중도금 납입되었습니다. - 3차 추가 합의서에 따라 양수도 계약내용 변경되었으며 3월 31일 잔금 납입되었습니다
※관련공시	2025-01-17 유상증자결정(제3자배정) 2025-03-25 증권 발행결과(자율공시) 2025-03-25 최대주주변경

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
이효종	변경전 최대주주	1,598,730	21.63	698,730	9.45	-