RN2 Technologies Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 4, 2025

알엔투테크놀로지/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.02.06
3. 정정사유	의안 추가(구체적 작성) 및 단순오기정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 기타 변경의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
이사선임 세부내용	조셔용	조서용
사외이사선임 세부내용	이재훈: 현)국가과학기술연구회 상임감사위원	이재훈: 국가과학기술연구회 상임감사위원 현)(주)파운트투자자문 비상임감사
사업목적 변경 세부내역	-	사업목적 추가 - 전고체 배터리용 전해질 소재개발 및 생산업 - 이차전지용 원료물질 개발 및 생산업 - E-모빌리티 사업용 신소재 및 공정기술 개발업 이유 사업 다각화를 위한 사업 목적 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단9길 11 알엔투테크놀로지 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 기타 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) 제3-1호 의안 : 사내이사 성영철 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김한균 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 조서용 신규선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 권혁성 신규선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 한규정 신규선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김지성 신규선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 이재훈 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 박민지 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다.
※관련공시	2025-02-06 주주총회소집결의 2025-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성영철	1968-01	3	신규선임	서울대학교 국제경제학과 학사 SK텔레콤 신규사업부 부장
김한균	1968-08	3	신규선임	서울대학교 무기재료공학과 박사 삼성전기 기술총괄 연구원
조서용	1969-09	3	신규선임	서울대학교 무기재료공학과 박사 서울대학교기술지주(주)본부장 현)(주)엔플로우 CIPO(지식재산최고책임자)
권혁성	1968-07	3	신규선임	서울대학교 경영학과 학사 현)(주)엔플로우 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한규정	1984-02	3	신규선임	서울대학교 의류학과 학사 서울대학교 법학전문대학원 전문석사 현)(주)엔플로우 감사	(주)엔플로우 감사
김지성	1982-08	3	신규선임	서울대학교 응용화학부 학사 서울대학교 화학생물공학부 석사 삼성전자 반도체 사업부 연구원 현)회계법인 베율 딜 본부	-
이재훈	1983-10	3	신규선임	서울대학교 기계항공공학부 석사 국가과학기술연구회 상임감사위원 현)(주)파운트투자자문 비상임감사	(주)파운트투자자문 비상임감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박민지	1984-06	3	신규선임	비상근	서울대학교 의류학과 학사 삼일회계법인 현)삼화회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전고체 배터리용 전해질 소재개발 및 생산업 - 이차전지용 원료물질 개발 및 생산업 - E-모빌리티 사업용 신소재 및 공정기술 개발업		사업 다각화를 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-