Rizobacter Argentina S.A. — Board/Management Information 2020

Nov 12, 2020

MATRICULA 15284.- DIRECCION PROVINCIAL PERSONAS
JURIDICAS.-
presente LIBRO DE DIRECTORIO NUMERO CINCO El
perteneciente a la Sociedad "RIZOBACTER ARGENTINA S. A.", con
domicilio social en calle Arturo Frondizi 1150 de la Ciudad de
Pergamino, consta de 250 folios y queda rubricado en cumplimiento de
lo requerido por la Sociedad en Acta Nº 185, de fecha 18/09/2020, Folio
552, pasada ante Eugenio de Miguel, Notario Titular del Registro 19 de Pergamino.-
Toma de Razón: 29 de Septiembre de 2020.-
Pergamino, 29 de Septiembre de 2020./
JUUU
ਦਿਪਰੁਣਸ਼\ਹ∕ਹਿੰਦ∕ Miguel
NOT MRIO

$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\$

$\sim$

$\frac{1}{2}$

$\hat{\mathcal{A}}$

Acta Nº 375: En la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 2020, siendo las 10.21 horas se reúne el Directorio de Rizobacter Argentina S.A. (la "Sociedad") bajo la presidencia del Sr. Presidente Marcelo Adolfo Carrique, quien previamente deja establecido que: (I) en atención a lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/2020, y teniendo en cuenta que en algunas localidades de residencia de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, aún se encuentra vigente el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en relación a la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, por el brote del coronavirus COVID-19 (en adelante el "Aislamiento Obligatorio"), la presente reunión se celebra a distancia de acuerdo a lo establecido en el artículo NOVENO del Estatuto Social, y en plena conformidad con lo estipulado en el artículo 158, segundo párrafo inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación, la Resolución de la Comisión Nacional de Valores ("CNV") 830/2020 y la Disposición Nº 30/2020 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires ("DPPJBA"); (II) los Sres. Marcelo Carrique y Ricardo Yapur, miembros del Directorio; y los miembros de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Alberto Romano y Humberto Santoni, participan de manera remota, por medio de videoconferencia; y (III) el Sr. Mauricio Forcat, miembro de la Comisión Fiscalizadora, participa de la presente reunión, si bien por medios virtuales, estando presente en la sede social, y firma al pie de la presente rubricando el contenido. Dicho y ratificado por los participantes todo lo anterior, y habiendo quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1) Aprobación de los estados financieros condensados intermedios consolidados e individuales al 30 de septiembre de 2020, y por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2020, presentados en forma comparativa, reseña informativa e información adicional requerida por el Título IV, Capítulo III, Sección 03 del texto ordenado 2013 de las normas de la Comisión Nacional de Valores. Toma la palabra el Sr. Presidente e invita al Sr. Jorge Wagner, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas de la Sociedad, quien pasa a dar un detalle sobre (i) los estados financieros condensados intermedios consolidados al 30 de septiembre de 2020 y por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2020, presentados en pesos argentinos ("EE.FF consolidados 30/09/2020"); (ii) los estados financieros condensados intermedios individuales al 30 de septiembre de 2020 y por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2020, presentados en forma comparativa ("EE.FF. individuales 30/09/2020"); y (iii) la reseña informativa y la información adicional requerida por el Título IV, Capítulo III, Sección 03 del texto ordenado 2013 de las normas de la CNV por el mismo período ("Información Adicional CNV"). El Sr. Wagner menciona que los EE. FF consolidados 30/09/2020 y los EE.FF. individuales 30/09/2020 fueron emitidos de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34 ("NIC 34"). En cuanto a la Información Adicional CNV, el Sr. Wagner manifiesta que fue preparada de acuerdo con las normas de la CNV. Asimismo, el Sr. Wagner manifiesta que la información mencionada anteriormente cuenta con informe de revisión limitada de los auditores externos de la Sociedad, Price Waterhouse & Co. Argentina ("PWC") y de la Comisión Fiscalizadora. Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y, manifiesta que los (i) EE. FF consolidados 30/09/2020; (ii) los EE.FF. individuales 30/09/2020; y (iii) la reseña informativa y la Información Adicional CNV ((i), (ii) y (iii) denominados en forma conjunta como la "Información Contable CNV 30/09/2020"), y el informe de la Comisión Fiscalizadora, han estado en conocimiento de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora de manera previa a la reunión, y por motivos de brevedad, se omite su lectura completa, en virtud de la presentación efectuada por el Sr. Jorge Wagner. Seguidamente, el Sr. Presidente mociona por la aprobación de la Información Contable CNV 30/09/2020. Puesta la moción a votación, luego de una breve deliberación, el Directorio aprueba la Información Contable CNV 30/09/2020 por unanimidad. Los miembros asistentes de la Comisión Fiscalizadora dejan expresa constancia de la regularidad de la comunicación vía teleconferencia y de las decisiones adoptadas por el Directorio conforme el artículo NOVENO del estatuto de la Sociedad y de la normativa de emergencia aplicable. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10.30 horas.

Mauricio Forcat Comisión Fiscalizadora
RIZOBACTER ARGENTINA S.A.