Rizobacter Argentina S.A. — Board/Management Information 2019

Nov 8, 2019

MATRICULA 15284.- DIRECCION PROVINCIAL PERSONAS
JURIDICAS.- El presente LIBRO DE DIRECTORIO NUMERO CUATRO
perteneciente a la Sociedad "RIZOBACTER ARGENTINA S. A.", con
domicilio social en calle Arturo Frondizi 1150 de la Ciudad de Pergamino, consta de 250 folios y queda rubricado en cumplimiento de
lo requerido por la Sociedad en Acta Nº 196, de feeha 12/08/2016, Folio
524, pasada ante Eugenio de Miguel, Notario Adscripto al Registro 19 de Pergamino.-
Toma de Razón: 23 de Agosto de 2016.-
Pergamino, 31 de Agosto de 2016.-
ALANIU

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Acta Nº 359: En la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, a los 6 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 10 horas se reúne el Directorio de Rizobacter Argentina S. A. (la "Sociedad") y miembros de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie, bajo la presidencia del Sr. Presidente Marcelo Adolfo Carrique. Se deja expresa constancia de que el Sr. Federico Trucco, miembro titular del Directorio, participa de la presente reunión de manera remota, por medio de videoconferencia. Todo ello, conforme lo estipulado en el artículo NOVENO de los Estatutos sociales Seguidamente, y habiendo quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes, el primer y único punto del Orden del Día: 1) Aprobación de los estados financieros condensados intermedios consolidados e individuales al 30 de septiembre de 2019, y por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, presentados en forma comparativa, reseña informativa e información adicional requerida por el Título IV, Capítulo III, Sección 12 del texto ordenado 2013 de las normas de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"). Toma la palabra el Sr. Presidente y pasa a dar un detalle sobre (i) los estados financieros condensados intermedios consolidados al 30 de septiembre de 2019 y por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, presentados en pesos argentinos ("EE.FF consolidados 30/09/2019"); (ii) los estados financieros condensados intermedios individuales al 30 de septiembre de 2019 y por el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2019, presentados en forma comparativa ("EE.FF. individuales 30/09/2019"); y (iii) la reseña informativa y la información adicional requerida por el Título IV, Capítulo III, Sección 12 del texto ordenado 2013 de las normas de la CNV por el mismo período ("Información Adicional CNV"). El Sr. Presidente menciona que los EE.FF consolidados 30/09/2019 y los EE.FF. individuales 30/09/2019 fueron emitidos de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad 34 ("NIC 34"). En cuanto a la Información Adicional CNV, el Sr. Presidente manifiesta que fue preparada de acuerdo con las normas de la CNV. Asimismo, el Sr. Presidente manifiesta que la información mencionada anteriormente cuenta con informe de revisión limitada de los auditores externos de la Sociedad, Price Waterhouse & Co. Argentina ("PWC") y de la Comisión Fiscalizadora. Continúa el Sr. Presidente y, luego de dar integra lectura de los (i) EE.FF consolidados 30/09/2019; (ii) los EE.FF. individuales 30/09/2019; y (iii) la reseña informativa y la Información Adicional CNV (i), (ii) y (iii) denominados en forma conjunta como la "Información Contable CNV 30/09/2019"), y del informe de la Comisión Fiscalizadora, mociona por la aprobación de la Información Contable CNV 30/09/2019. Luego de una breve deliberación de los

presentes, el Directorio aprueba la Información Contable CNV 30/09/2019 por unanimidad. Los miembros presentes de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie de la presente, dejan expresa constancia de la regularidad de la comunicación vía teleconferencia y de las decisiones adoptadas por el Directorio conforme el artículo NOVENO del estatuto de la Sociedad. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10.30 horas.

Marcelo Adolfo Carrique Presidente RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

apur Ricardo Luis

Vicemesidente RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

Mauricio Forcat

RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

Alberto A. Romano

PRESIDENTE

Comisión Fiscalizadora
RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

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Humberto D. Santoni CONSIDERING THE SCIENCES

Sindico Titular

Comisión Fiscalizadora

RIZOBAGTER ARGENTINA S.A.