Rizobacter Argentina S.A. — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

SAM 2000
3rba Agencia de Recaudación B.A.
asas iyas "BÜENOS AIRES BANCO DE LA P PC. IA.
Terminal:000009 Sucursa Hora: Trans.: ne:
DNI lder 210N: *660 023802
10,00 TOTAL A PAGAR
Efectivo FORMA PAGO:
VERS
۰o MATRICULA: 15284	LEGAJO: 32501
RIZOBACTER ARGENTINA S.A. ENTIDAD:
DOMICILIO: Calle: PARQUE IND. DE PERGAMINO	Nro.: 0
Dto.: Piso: PERGAMINO - PERGAMINO PARTIDO:	C.P. Medio:

ACTAS DE DIRECTORIO Nº 3 (TRES) LIBRO:

DOSCIENTOS CINCUENTA (250) FOLIOS:

OBSERVACIONES: L.A. Nº2 RUB. POR ESCR. Aª160 Fª389 REG. Nª19 -PERGAMINO FS. 200 U.A. 163.

do B

PISIN DE PL DEPARTAMENTO RUBRICA DE LIBROS: LA PLATA, MARTES 19 DE FEBRERO DE 2008 Operador: ABAGAGLI - Fecha: 26/05/2008 STELL TO

ANUILLA P. BAGAGLIU

age Notaria Mónica Alcira Rivero
Director de Registro
Direc, Pcial, de Pers, Jurid,

$\mathbf{1}$

Actu Nº 309.- En la ciudad de Pergamino, a los veintidós días del mes de julio de dos mil dieciséis (22/07/16), siendo las 10 hs. se reúnen en la sede social los Sres. Directores de Rizobacter Argentina S.A que firman al pie, con la presencia de los Señores miembros de la Comisión Fiscalizadora.- Abierto el acto, el Sr. Presidente pone a consideración el acta de la reunión anterior, la que es aprobada por unanimidad.- Seguidamente informa que es necesario fijar la fecha de la Asamblea General Ordinaria anual y el correspondiente orden del día, a fin de realizar los trámites necesarios para su convocatoria, comentando asimismo que se considera conveniente aprovechar la oportunidad para celebrar también una Asamblea General Extraordinaria para tratar el aumento del Capital Social fruto del pago de dividendos en acciones liberadas y conformar un nuevo texto ordenado de los Estatutos Sociales.-Luego de un breve cambio de opiniones, se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social, para el día 23 de septiembre de 2016, a las 9,00 horas, fijándose el siguiente orden del día: "1°) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea. 2°) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades. correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 3º) Consideración de la gestión realizada por los Señores Directores y Síndicos, conforme a lo prescripto por la Ley General de Sociedades. 4º) Distribución del resultado del ejercicio.- Aumento de capital. 5º) Consideración de las remuneraciones a los Señores Directores, conforme a lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 6°) Consideración de las remuneraciones a los Señores Síndicos, conforme a lo dispuesto por el artículo 292 de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 7°) Elección de Directorio, de conformidad con los Estatutos Sociales. 8°) Elección de la Comisión Fiscalizadora, de conformidad con los Estatutos Sociales. 9°) Designación de Auditores Externos. 10) Consideración y análisis de la toma de un préstamo. Resolución al respecto." $22222$

Seguidamente se resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Dr. Mario Eminio Mariani.
Extraordinaria a celebrarse en la sede social, para el día 23 de septiembre de 2016, a Comisión Fiscadagdora Esconder Argentina Salas 10,00 horas, en primera convocatoria o a las 11,00 horas, en segunda

convocatoria, fijándose el siguiente orden del día: "1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea. 2º) Aumento de capital. Reforma del Juan Pelusa Titular Artículo 4ª del Estatuto Social. 3º) Conformación de un nuevo texto ordenado del Estatuto nis iscalizadora bacter Argentina SA Social." No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada/la reunión, cuando

Omar-Francisco Cantelmi PRESIDENTE Jucter Argentina S.A.

Enrique José Ripoll Vicepresidente Rizobacter Argentina S.A.

son las 1130 horas.

wethorhulle Jorge Enrique Mac Mullen Presidente Rizobacter Argentina S. A.

Luis Alberto Conti Director Titular Rizobadter Argentina S.A.