RIZHAO PORT CO.,LTD. — AGM Information 2016

Mar 15, 2016

日照港股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

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二О一六年四月一日

日照港股份有限公司（600017） 2016 年第一次临时股东大会资料

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目 录

股东大会须知 .......................................... 3 现场会议议程 .......................................... 5

会议议案：

一、关于增加公司经营范围的议案 .............................. 6 二、关于修改《公司章程》的议案 .............................. 8

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日照港股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2016 年 第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议 事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有 关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方 可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊

情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭 手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限 在5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场 会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司 发布的《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。

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七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，

均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结

果由计票监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及 时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开2016 年第一次临 时股东大会的通知》。

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2016 年第一次临时股东大会现场会议议程

• 1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权

• 的股份总数；

• 2、宣布本次会议议案的表决方法；

• 3、审议会议各项议案；

• 4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；

• 5、推举计票监票小组成员；

• 6、股东投票表决；

• 7、休会（统计投票结果，含网络投票结果）；

• 8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；

• 9、宣读股东大会决议；

• 10、见证律师宣读法律意见书；

• 11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；

• 12、宣布会议结束。

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2016年第一次临时股东大会 一 会 议 资 料 之

关于增加公司经营范围的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为应对新的市场形势，最大限度利用好公司内部资源，提高作业效 率，全面提升公司综合竞争力，经公司第五届董事会第九次会议审议通 过，董事会同意成立市场营销分公司。为便于分公司未来业务的开展及 工商注册登记需要，公司拟申请在经营范围中增加市场营销策划业务， 并修改部分原经营范围的语言描述，具体调整如下：

原公司经营范围是：

“码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务； 为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口 机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港 口服务（有效期限以许可证为准）；因特网接入（有效期限以许可证为 准）；机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金 属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处 理；从事购、售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）”

现拟变更为：

“码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务； 为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口 机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港

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口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以 许可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、 办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修 服务；污水处理；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）”

（具体内容以山东省工商行政管理局最终核准为准）

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别 审议通过了该项议案。

现提请股东大会审议。

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2016年第一次临时股东大会 会 议 资 料 之 二

关于修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

鉴于公司拟对经营范围进行调整，需对《公司章程》的相应内容进 行修改，具体修改内容如下： 原《公司章程》中 ：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为 船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机 械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口 服务（有效期限以许可证为准）；因特网接入（有效期限以许可证为准）； 机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、 水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；从事 购、售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）”

修改为：

“ 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：

码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为 船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机 械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口 服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以许

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可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、 办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修 服务；污水处理；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）”

（具体内容以山东省工商行政管理局最终核准为准）

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议分别 审议通过了该项议案。

现提请股东大会审议。

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