RITEK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

陳德科技股份有限公司股權代理人台新經營證券股份有限公司股權代理部

台新證券網址：www.tssco.com.tw

被自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）

部等辦理地址：104946台北新政第40-300號信箱

電話：（02）2504-8125公司代號：081

證券代號：2349

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

企事站名：南宏建國路口

306、307、672、282、

292、266、429

建連站名：松江南宏站(4號出口)

國內部簡

國內部簡

股東 台啟

請股東多知利用簽保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的范圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付微求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司愛總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會間會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

洽領記念品須知

一、紀念品名稱：【洗衣機槽清潔錠】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不部等，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

| 115/5/18-115/6/9
洽微求人領取
※微求人得視微求狀況提前結束微求 | 請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各微求場所辦理。
【微求股數限1,000錢(含)以上】 |
| --- | --- |
| 115/7/15-115/7/17
電子投票股東領取
※利股目除外
※每日08:30~16:30 | 完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請恭幸身分證明文件，股東會出席簽到卡。或列印之電子投票「讓某表決情形」全頁卡擇一皆可，至台新證券股務代理部（台北市建國北路一段96號B1，1樓）領取紀念品。 |
| 115/8/16
股東會會場領取 | 紀念品發放至股東會會議結束為止。 |

請由此虛線撕開

| (081) 陳德科技股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡
時間：115年6月16日（星期二）上午九時整
地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
親自出席簽名或蓋章 | 委託書 | 二、二、二、
禁駁所舉止限檢電交違聯話
付法、
現取款、
金備查或及備二 | 委託人(股東) | 編號 | 115-081 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他股東代理人，出席本公司115年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見、
下列議案未勾讓者，視為對告該議案表示承認或贊成。
1.一一四年改領業報告書暨財務報表案。
(1)《承認(2)○反對(3)○棄權。
2.一一四年改劇損傷補案。
(1)《承認(2)○反對(3)○棄權。
3.修訂「取得或處分過度處理程序」部分條文案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
4.全面改議案事案。
5.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。
二、本股東未於股項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依股項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得到會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稅，如因故改稿開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此致
陳德科技股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 表上限檢電交違聯話
付法、
現取款、
金備查或及備二 | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| 其他股東代理人
得到會場
表上限檢電交違聯話
付法、
現取款、
金備查或及備二 | 持有股數 | | | |
| 核名或名稱 | | | |
| 股東名 | | | |
| 股東名 | | | |
| 股東名 | | | |
| 股東名 | | | |
| 股東名 | | | |
| 股東名 | | | |
| 股東名 | | | |
| 股東名 | | | |

徵求場所及人員簽章處：

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鋒德科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月16日（星期二）上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會查核報告。（二）承認事項：1. 一一四年度營業報告書暨財務報表案。2. 一一四年度虧損撥補案。（三）討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（四）選舉事項：全面改選董事案。（五）其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。（六）臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

四、依公司法第一六五條規定自115年4月18日起至115年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印籤卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙填表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接儲入（網址：https://free.sfi.org.tw）；輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、本次股東會全面改選董事七名（含獨立董事三名）。採提名制之候選人名單：董事業垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍；獨立董事李靖文、張佐夏、宋四君，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://mops.twse.com.tw）。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

鋒德科技股份有限公司全台徵求場地

請參照公司網站www.clco.com.tw及LINE官方帳號搜尋“長龍會議顧問”

全通事務處理股份有限公司全台徵求場地

請參照公司網站www.acc.com.tw及LINE官方帳號搜尋“全通事務處理”

地址	電話
台北市中正區博愛路80號R1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服務(紛江路口,路易莎寺)	(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號碼使利周店寺)	(02)2935-5555
新北市枫橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2903-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興棧線行)	(02)2927-0606
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區尚大路97巷8號(牛丙輪巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓁(大梅蛋科對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金保桐柏門窗)	(04)729-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後天車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、楠誠高中)	(07)823-0388
地址	電話
---	---
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02)2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區光林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永大路)	(02)2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號1樓(池中壢監理站,圓書館,夏慕花,路易莎)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰甘華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(到永河)	(04)2287-2837
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(爾井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(仲都座藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(捷希;中正鼓廳)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(勇波鼓廳)	(08)765-7277

鋒德科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月16日

序號	徵求人	委任股東	與支持董事候選單人名單	董事候選單人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	葉嘉景	不適用	董事：葉嘉景	1. 統合於光碟本業的發展。	全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(02)2521-2335
2	楊慰芬
3	中凱投資股份有限公司(簡稱：中凱)
4	林金蓉		2. 檢定經營前提是品牌客戶。	3. 檢核開發多角化新產品、新客戶及新市場。	長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所(02)2388-8750
5	杜惠芝
6	鼎盛投資股份有限公司(簡稱：鼎盛)		4. 公司積極開發高毛利新世代儲存媒體產品、並尋求高科技新產品的發展。	5. 公司積極開發高毛利新世代儲存媒體產品、並尋求高科技新產品的發展。	鼎盛東1,000股(含)以上
7	吳正權
8	凱恩斯投資股份有限公司(簡稱：凱恩斯)
9	葉嘉恩		獨立董事：李靖文	2. 經營協定
10	財團法人鋒德文教基金會(簡稱：鋒德文教)				3. 經營協定
11	沐瑾投資股份有限公司(簡稱：沐瑾)
12	尊製能源開發股份有限公司(簡稱：尊製)		3. 經營協定	4. 經營協定	3. 經營協定

註1：以上資料依屬彙總資料，股東如開查詢詳細資料請參照經基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
註2：徵求期間：自115年5月18日至115年6月9日止（例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），限徵求1,000股（含）以上。

指派書

蘇指派

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

鋒德科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日