RITEK — Capital/Financing Update 2020

Aug 7, 2020

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本資料由　 (上市公司) 2349 錸德　公司提供

序號	2	發言日期	109/08/07	發言時間	15:45:34
發言人	葉垂景	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5985696
主旨	公告本公司董事會訂定減資基準日、換股作業計劃及 減資換發股票基準日等相關事宜。
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/08/07
說明	1.董事會決議日期:109/08/07 2.減資基準日:109/08/10 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司為辦理減資換發股票，依據「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」 及「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定， 訂定本作業計劃。 二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股1,284,157,900股， 每股面額為新台幣10元，共計新台幣12,841,579,000元。 三、本次減資新台幣5,904,782,370元，銷除已發行股份590,478,237股，用以改 善財務結構，消除累積虧損；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持 股份比例減少之。 四、減資比率：45.98175%，每仟股換發540.1825股(即每仟股減少459.8175股)。 五、減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數（股）： 693,679,663股，每股金額（元）：10元，減資後之普通股實收資本總額（元） ：6,936,796,630元。 六、本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」 之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.5401825股；減資後未滿壹 股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊 成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按減資換股基準日前在股 票公開集中交易市場最後交易日之收盤價以現金支付(抵繳集保劃撥費用或無實體 登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按該收盤 價認購之。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。 七、減資換發股票日程:(一）減資換股基準日訂為民國109年10月09日， 並自109年10月12日開始全面換發新股票（無實體發行）。 (二）減資股票最後過戶日：民國109年10月04日。(因最後過戶日109年10月04日 適逢星期例假日，故現場過戶請於109年9月30日(星期三)下午5時0分止前駕臨 本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以109年10月04日(最後過戶日)郵戳為憑。)。 (三）為配合上述換股作業，舊股票自民國109年10月05日起至109年10月09日止 期間內停止辦理過戶。 (四）為配合上述換股作業，舊股票自民國109年9月29日起至109年10月09日止， 停止在市場買賣。 (五）普通股新股上市日期訂為民國109年10月12日。自新股票上市之日起原上 市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (六）減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 八、換發之程序及手續： (一）本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之 股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二）於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者(未過戶者請其儘速辦理 過戶)，請將持有之股票舊票、印鑑章至本公司股務代理機構辦理換發手續。 (三）於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放 日後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票 領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。 (四）已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於 新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，不需辦理任何手續。 (五）換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構， 電話：（02）2504-8125。 九、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 十、本計劃書由本公司洽臺灣證券交易所核備後辦理之，本公司將於普通股 新股上市日前分函通知各股東。 4.換發股票基準日:109/10/09 5.停止過戶起始日期:109/10/05 6.停止過戶截止日期:109/10/09 7.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與舊股票完全相同。 8.新股預計上市日:109/10/12 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數: 693,679,663股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項:本公司109年6月17日股東常會決議辦理減資彌補虧損案， 業經金融監督管理委員會109年7月31日申報生效。 (二)董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授董事長於必要時， 得視實際作業進度修訂該計畫所預定之減資換股基準日等相關日程。

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