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Risanamento — AGM Information 2018
Apr 13, 2018
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0245-10-2018 |
Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2018 19:04:21 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | RISANAMENTO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 102169 | |
| Nome utilizzatore | : | RISANAMENTON01 - Volpato | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 13 Aprile 2018 19:04:21 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 13 Aprile 2018 19:04:22 | |
| Oggetto | : | degli azionisti | Comunicato stampa - Assemblea annuale |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
- APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 ADOTTATI I PROVVEDIMENTI EX ART. 2446 COD.CIV.
- PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017
- NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTRIBUITA A CLAUDIO CALABI LA CARICA DI PRESIDENTE
L'assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. riunitasi in data odierna, in prima convocazione, sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi:
-
ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2017 che evidenzia una perdita netta di euro 34.362.161 che, tenuto conto delle riserve negative preesistenti pari a euro 1.096.490 e delle perdite cumulate al 31 dicembre 2016 portate a nuovo pari a euro 148.891.068, comporta una riduzione del patrimonio netto a euro 197.951.785, in misura superiore al terzo del capitale ricadendo quindi nella fattispecie di cui all'art. 2446 del codice civile;
-
ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c., coprendo integralmente le perdite accertate, tenuto conto delle riserve negative preesistenti, mediante riduzione del capitale sociale della società per euro 184.349.719,67 e pertanto da euro 382.301.503,75 a 197.951.784,08, senza annullamento di azioni;
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ha conseguentemente deliberato di modificare l'art. 5 dello statuto sociale nella parte relativa all'ammontare del capitale come segue "Il capitale sociale è di euro 197.951.784,08 suddiviso in n. 1.800.844.234 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso", invariato il resto.
All'Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Il risultato netto di Gruppo al 31 dicembre 2017 si presenta negativo per 23,9 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a quello del precedente esercizio che aveva registrato una perdita di 65,5 milioni di euro.
L'Assemblea ha approvato la Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123 ter D. Lgs.58/98.
L'assemblea ha infine determinato in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, stabilendo in tre esercizi – e cioè fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 - la durata della loro carica, e ha nominato amministratori i signori:
Claudio Calabi, Antonia Maria Negri Clementi, Giulia Pusterla, Giancarlo Scotti, candidati nella lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9 % delle azioni ordinarie Risanamento; e
Franco Carlo Papa, candidato nella lista presentata da Unicredit S.p.a., titolare del 22,231% delle azioni ordinarie Risanamento, lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.
A Claudio Calabi è stata attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. I signori Antonia Maria Negri Clementi, Giulia Pusterla, Giancarlo Scotti, e Franco Carlo Papa hanno dichiarato, in sede di presentazione delle liste, di essere in possesso dei requisiti
via Bonfadini, 148 - 20138 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 [email protected]
di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 58/1998 nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del codice di autodisciplina.
L'assemblea ha determinato il compenso al Consiglio di Amministrazione nella seguente misura annua: 30.000 euro a ciascun Consigliere, ulteriori 150.000 euro al Presidente per la carica ricoperta, 10.000 euro a ciascun componente dei Comitati che verranno istituiti in seno al Consiglio.
Il verbale dell'Assemblea, completo degli allegati, verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-Storage, all'indirizzo , e sul sito internet della Società (www.risanamentospa.com) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Milano, 13 aprile 2018
Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli - Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone - [email protected] Elena Bacis - [email protected] Tel. +39 02 72023535
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