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正道工業股份有限公司

一0三年股東臨時會各項議案參考資料

時間：中華民國一○三年一月廿四日(星期五）

地址：台南市仁德區大甲里中正西路1015號

【討論事項】

案　由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請　討論。(董事會提)

說　明：1.為簡化董事會運作，擬修改本公司「公司章程」部分條文。

2.有關之章程前後條文修正對照表(請參閱本手冊第5頁，附件一)，敬請　討論。

決　議：

【選舉事項】

案由：補選三席董事案。(董事會提)

說明：1.依本公司章程第十九條規定，本公司設董事9至13人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。

2.本公司現任董事10席(含獨立董事3席)，任期至 105 年6月9日屆滿。茲因董事1名將於股東臨時會補選後辭任其職務，另有董事2名因轉讓持股超過二分之一，依法解任，總計本次應補選董事3名。

3.新任董事任期自103年1月24日起至105年6月9日止。

4.敬請選舉。

選舉結果：

【討論事項二】

案　由：解除新任董事競業禁止案，謹提請討論。(董事會提)

說　明：1.依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」辦理。

2.本公司為因應公司多角化經營業所需，並因董事可能有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，為配合事實需要，在無損及公司之利益下，擬請股東會同意解除新任董事競業禁止之限制。

決　議：

【臨時動議】

【散　　　會】

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