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本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供


序號	2	發言日期	104/03/23	發言時間	18:25:34
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司第22屆第15次董事會會議重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.事實發生日:104/03/23 2.公司名稱:正道工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會通過重要事項 8.因應措施:公告重大訊息 9.其他應敘明事項: 104年03月23日本公司第22屆第15次董事會會議通過重要事項如下: (1)通過本公司103年度營業報告書。 (2)通過本公司103年度個體財務報表。 (3)通過本公司103年度合併財務報表。 (4)通過本公司103年度虧損撥補。 (5)通過本公司103年度內部控制制度聲明書。 (6)通過修訂「公司章程」部分條文。 (7)通過擬低於市價發行員工認股權憑證。 (8)通過為本公司董事投保責任險(續保一年)。 (9)通過本公司104年股東常會召開日期及其相關事宜。 (10)通過修訂「本公司職務權限基準表」與「子公司職務權限基準表」。 (11)通過增補選三席董事。 (12)通過解除新任董事之競業禁止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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