RIGHT WAY — AGM Information 2014

Jul 11, 2014

正道工業股份有限公司

一0 三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○三年六月廿四日(星期二）

地址：台南市仁德區大甲里中正西路1015 號

【報 告 事 項】

• (一)、本公司一○二年度營業概況報告，敬請 公鑑。

  • 說 明：本公司一○二年度營業報告書 (請參閱議事手冊)

• (二)、審計委員會審查一○二年度決算表冊查核報告，敬請 公鑑。 說 明：審計委員會審查報告書（請參閱議事手冊）

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【承 認 事 項】

• 一、案由：承認一○二年度決算表冊案，提請 承認。（董事會提）

  • 說明：1.本公司一○二年度決算表冊，業經會計師及監察人審查認無不合。

    • 2.本公司民國一○二年度營業報告書（請參閱議事手冊）、財務報表(含 合併財務報表)(請參閱議事手冊)及盈虧撥補表(請參閱議事手冊)，其 中財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所張清福、蔡振財會計師查核並 出具查核報告。

      • 3.敬請 承認。

    決議：

• 二、案由：承認一○二年度盈虧撥補案，敬請 承認。（董事會提）

  • 說明：1.本公司102年度稅後淨損計新台幣83,802仟元,擬全數保留待以後年度盈 餘時撥補。

    • 2.本公司102年度盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

    • 3.敬請 承認。

決議:

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【討 論 事 項】

• 一、案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 討論。(董

事會提)

• 說 明：1.因「公開發行公司取得或處分資產處理準則」於去年12月修訂， 配合法令修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂對照表請 參閱請參閱議事手冊。

• 2.敬請 討論。

決 議：

• 二、案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。(董事會提) 說 明：1.為募集資金以拓展公司業務，擬修改「公司章程」部分條文。 2.有關之章程前後條文修訂對照表（請參閱議事手冊）。 3.敬請 討論。

決 議：

【臨 時 動 議】

【散 會】

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