Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Share Issue/Capital Change 2008

Jul 30, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº 546

En la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de julio de 2008, se reúnen en la sede social de la Av. Corrientes 4678 los Directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. (la Sociedad) cuyas firmas aparecen al pie de la presente. Concurre el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Cont. Fernando G. Magdalena.

Siendo las 15:30 horas, el Sr. Manuel Ribeiro, en su carácter de Presidente de la Sociedad, declara abierto el acto informando que los temas a tratarse en la presente reunión consisten en (i) la fijación del rango para la determinación de la prima de emisión de las acciones de la Sociedad a ser emitidas con motivo del aumento del capital de 33.000.000 acciones (las “Acciones”), en ejercicio de las facultades delegadas al directorio por la asamblea general extraordinaria de la Sociedad de fecha 17 de junio de 2008, (ii) la aprobación de un texto definitivo de prospecto de emisión de las Acciones y su presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y (iii) subdelegación por parte del directorio de facultades delegadas por la asamblea general extraordinaria de la Sociedad antes mencionada.

Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Presidente pasa a tratar el primer tema de la reunión y manifiesta que corresponde al directorio fijar el rango del precio de suscripción de las nuevas acciones, cuya emisión por oferta pública ha sido recientemente autorizada con condicionamientos por el directorio de la CNV. Manifiesta que en la asamblea general extraordinaria de la Sociedad de fecha 17 de junio de 2008, se delegó en el directorio la facultad de fijar las pautas de determinación de la prima dentro del rango de precio determinado por esa asamblea. Pide la palabra el Sr. Chiappero y manifiesta que como es de conocimiento de los presentes, el precio de suscripción se compondrá de la sumatoria del valor nominal de cada acción y de la prima de emisión que determine el directorio. Siguiendo lo expuesto, propone que se fije un rango de prima de emisión por acción que no sea inferior a un mínimo de $ 3,90 ni superior a un máximo de $ 4,42 por sobre el valor nominal de cada acción. Luego de un intercambio de opiniones, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y propone dar tratamiento al segundo tema de la presente reunión. Pide la palabra la Dra. Segura y manifiesta que se ha confeccionado un prospecto para la emisión de las Acciones cuyo contenido ya es de conocimiento de todos los integrantes del directorio. Acto seguido y a efectos de la emisión de las Acciones, propone se apruebe el contenido del prospecto, su presentación a la CNV y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su posterior publicación. Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Presidente y propone tratar el tercer tema de la presente reunión. Pide la palabra el Sr. Luís Ribeiro (h) y manifiesta que resultaría conveniente para la Sociedad subdelegar en un integrante del directorio las facultades delegadas al directorio en la asamblea general extraordinaria de fecha 17 de junio de 2008 vinculadas a la emisión de las Acciones. Acto seguido propone se subdelegue en el Señor Manuel Ribeiro las más amplias facultades para (i) fijar la prima de emisión por acción dentro del rango de precio establecido por la asamblea antes mencionada, (ii) determinar la fecha de emisión de las acciones, (iii) determinar la forma de pago, (iv) modificar la duración del período de colocación de las nuevas acciones, (v) declarar desierta la oferta de las nuevas acciones, (vi) determinar nuevos períodos de colocación, en su caso, y (vii) determinar cualquier otra cuestión relacionada con dicha emisión y realizar todos los actos necesarios a fin de llevar a cabo las resoluciones adoptadas, incluyendo, sin carácter limitativo, la preparación, suscripción y publicación del prospecto respectivo, del prospecto reducido, de cualquier adecuación que sea menester realizarles y de toda otra la documentación necesaria, y negociar y suscribir convenios de colocación y/u otros documentos relacionados. Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta resulta aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Sr. Presidente y propone que también se subdeleguen facultades al Sr. Walter Chiappero, para suscribir, en forma indistinta, la versión definitiva del prospecto mencionado, del prospecto resumido y de cualquier adecuación que sea menester realizarles. Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

Sin otros asuntos a tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 16:45 horas del día arriba mencionado.-