Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Regulatory Filings 2012

Feb 10, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nº 651

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero de 2012, siendo las 12:00 hs., se reúnen en la sede social de Av. Corrientes 4678 los directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. Comparece en representación de la Comisión Fiscali­zadora el Dr. Fernando Magdalena en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad.

Toma la palabra el Dr. Magdalena e informa que se encuentran presentes físicamente los Sres. Manuel Ribeiro, Presidente de la sociedad y Walter Américo Chiappero Director Titular. Asimismo, participan por medio del sistema de teleconferencia las siguientes personas: Luis Ribeiro (h), Vicepresidente de la sociedad, quien se encuentra en la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, Teresita Carmen Francisca Aguilera y María Ribeiro, directoras titulares, quienes se encuentran en Villa Mercedes, Provincia de San Luis; Fernando Nandín y Patricia Susana Segura, directores titulares, quienes se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continúa diciendo que deberá dejarse constancia de la participación de los mencionados directores en el acta de la reunión.

Acto seguido toma la palabra al Sr. Presidente quien pone a consideración de los señores Directores el siguiente tema de la reunión, que dice:

Aprobación de los estados contables y demás documentación correspondiente al segundo trimestre del presente ejercicio económico, iniciado el 01 de julio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.-

Toma la palabra el Sr. Manuel Ribeiro para poner a consideración del Directorio los estados contables trimestrales de la sociedad, correspondientes al segundo trimestre del presente ejercicio económico, iniciado el 01 de julio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011, compuestos por el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, Información requerida por el art. 68 Capítulo IV (Información contable) del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para la cotización, suspensión, retiro y cancelación de títulos valores, aprobado por Resolución N° 10135 de la Comisión Nacional de Valores, Reseña Informativa, Informe de Revisión Limitada del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, documentos que fueran distribuidos a los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora antes de ahora. Los señores Directores, luego de un breve intercambio de ideas, deciden por unanimidad aprobar la documentación contable mencionada precedentemente y presentar la misma en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El señor Manuel Ribeiro, en su carácter de Presi­den­te, firmará los estados contables aprobados en esta reunión en nombre y repre­sen­ta­ción del Directorio.-

Toma la palabra el Dr. Magdalena e informa que para dar cumplimiento a lo prescripto por el Estatuto Social, deberá dejar constancia de lo votado por cada uno de los participantes por medio de teleconferencia. A tal fin declara e incluye en el acta de la reunión que los Sres. Luis Ribeiro (h), Teresita Carmen Francisca Aguilera, María Ribeiro, Fernando Nandín y Patricia Susana Segura han votado afirmativamente la aprobación de los estados contables, la presentación ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la designación del Sr. Manuel Ribeiro para firmar en su carácter de Presi­den­te los estados contables aprobados en esta reunión en nombre y repre­sen­ta­ción del Directorio. Por último, manifiesta que los Sres. Luis Ribeiro (h), Teresita Carmen Francisca Aguilera, María Ribeiro, Fernando Nandín y Patricia Susana Segura han delegado en los directores presentes la firma del acta de la reunión.

Al no existir otros temas que tratar, se levanta la reunión siendo las 12:30 hs. del día antes mencionado.-