Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 7, 2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

• Fecha: 29 de noviembre de 2018
• Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678 piso 1, C.A.B.A.
• Horario: 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria
• Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 850

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de lo resuelto al tratarse el punto 7 del orden del día de la asamblea general ordinaria y extraordinaria celebrada el 30 de octubre de 2018. Determinación del número de integrantes del directorio. Designación de directores titulares y suplentes.

2°) Aumento del Capital Social de hasta la suma de $700.000.000.- elevando el capital social de $ 467.433.000 hasta la suma de $ 1.167.433.000.-

3°) Limitación y/o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones.

4º) Emisión de hasta 700.000.000.- de acciones ordinarias escriturales Clase A de Ribeiro SACIFA e I con valor nominal $1 con derecho a cinco votos por acción.

5º) Integración en efectivo o en especie. Fijación de la prima de emisión, de corresponder. Pautas de valuación de los aportes en especie.

6º) Delegación en el Directorio de las condiciones y oportunidad de emisión dentro de las pautas aprobadas por la Asamblea.

7º) Modificación del art. 4º del Estatuto Social.

8°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Para tratar el punto 1 la asamblea revestirá el carácter de ordinaria mientras que para tratar los restantes puntos revestirá el carácter de extraordinaria.