Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 2, 2017

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

• Fecha: 31 de octubre de 2017
• Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678 piso 1, C.A.B.A.
• Horario: 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria
• Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 813 del 27/Sep/2017

ORDEN DEL DIA

Asamblea Ordinaria

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2) Consideración de la memoria y su anexo de código de gobierno societario, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2017 y las notas 1 a 36 que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 46° finalizado el 30 de junio de 2017.

3) Consideración de los resultados del ejercicio.

4) Aprobación del modelo de revaluación de ciertas clases del rubro Propiedad, planta y equipo.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Consideración de las remuneraciones al directorio ($9.068.045 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación aplicable.

7) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

8) Determinación del número de integrantes del directorio. Designación de directores titulares y suplentes.

9) Anticipo honorarios directorio.

10) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

11) Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/18.

12) Delegación de facultades en el Directorio en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables.

Asamblea Extraordinaria

13) Consideración de la reforma de los Artículos Tercero y Octavo del Estatuto Social.-

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Artículo 238 de la Ley 19550.