Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 11, 2013

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013

Sres.

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Informa Hecho Relevante

Convocatoria a Asamblea

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de informar que por Acta de Directorio N° 692 del 10 de septiembre de 2013 se ha convocado a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 09 de octubre de 2013 a las 16 hs. en la sede social a fines de considerar el siguiente Orden del Día:

Asamblea Ordinaria

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la memoria, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2013 y las notas 1 a 31, anexos H que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social Nº 42° finalizado el 30 de junio de 2013.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de los Honorarios del Directorio.
5. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de los resultados del ejercicio. Propuesta de distribución de utilidades.
7. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9. Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/14.
10. Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 41.000.000.- (pesos cuarenta y un millones).- por pago de dividendos en acciones. Emisión de acciones escriturales clase A de valor nominal $ 1 cada una con 5 votos por acción de iguales características a las acciones existentes. Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos desde el 1 de julio de 2013. El nuevo capital social alcanzaría la suma de $ 297.633.000.-, (pesos doscientos noventas y siete millones seiscientos treinta y tres mil).-

Asamblea Extraordinaria

1. Consideración de la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social, estableciendo el capital social en la suma de $ 297.633.000.-, (pesos doscientos noventas y siete millones seiscientos treinta y tres mil).
2. Consideración de la reforma del Artículo Octavo del Estatuto Social a fin de permitir el funcionamiento del Directorio a través de medios de comunicación de sonido, imágenes o palabras.
3. Consideración de la delegación en el Directorio de facultades para solicitar o no, cuando lo estime conveniente, el listado en bolsas y/o mercados de las obligaciones negociables ya emitidas en el marco de los Programas de emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente,

Alejandro D. Schaeffer

Responsable de Relaciones con el Mercado