Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 28, 2012

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a los Sres. Accio­nis­tas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accio­nistas el 25 de octubre de 2012 en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16:00, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asam­blea. 2) Consideración de la memoria, balance general, estados de­ resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efec­tivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2012 y las notas 1 a 16 y anexos A, B, C, D, E, F, G y H que los comple­mentan, la reseña informativa, informe de la Comisión Fisca­li­za­do­ra e Informe del Auditor sobre los Estados Contables corres­pon­dientes al ejercicio social Nº 41° finalizado el 30 de junio de 2012, la información adicional en los términos del artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Bue­nos Aires y la reseña Informativa requerida por las normas de la Comi­sión Nacional de Valores. 3) Aprobación de la gestión del Direc­torio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de los Honorarios del Directorio. 5) Consideración de los Hono­ra­rios de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de los resul­tados del ejercicio. Propuesta de distribución de uti­li­da­des. 7) Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos. 8) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9) Deter­minación del número de integrantes del Directorio y elec­ción de sus miembros. 10) Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/13. 11) Consideración del reti­ro de la Sociedad del régimen de oferta pública de acciones y su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Diso­lu­ción del Comité de Auditoría. Autorizaciones. 12) Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 51.633.000.- (pe­sos cincuenta y un millones seiscientos treinta y tres mil).-por pago de dividendos en acciones. Emisión de acciones escri­tu­ra­les clase A de valor nominal $ 1 cada una con 5 votos por acción de iguales características a las acciones existentes. Las acciones emitidas tendrán derecho a percibir dividendos desde el 1 de julio de 2012. El nuevo Capital Social alcanzaría la suma de $ 256.633.000.- (pesos doscientos cincuenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil).-

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Artículo 238 de la Ley 19550.

Manuel Ribeiro, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria n° 65 y Acta de Directorio n° 584.