Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 30, 2009

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAODINARIA

• Fecha: 30 de octubre de 2009
• Lugar: en la sede social de Av. Corrientes 4678, CABA
• Horario: 16:00 hs. primera convocatoria, 17:00 hs segunda convocatoria
• Convocatoria: ver Acta de Directorio Nº 579 del 24/Sep/09

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Social Nº 37, cerrado el 30 de junio de 2009.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de los Honorarios del Directorio.
5. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6. Propuesta de distribución de utilidades.
7. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8. Determinación del número y elección de los miembros del Directorio. Designación en Asambleas Especiales de clases de acciones.
9. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10. Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/10.
11. Aumento del capital social por la suma de $ 29.300.000.- (hasta alcanzar la suma de $ 127.600.000).-