Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 11, 2008

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAODINARIA

• Fecha: 14 de marzo de 2008
• Lugar: sede social de Av. Corrientes 4678, CABA
• Horario: 10 hs.
• Convocatoria: por Acta de Directorio Nº 533 del 11/Mar/08

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Ingreso de la Sociedad al régimen de la oferta pública y cotización bursátil de sus acciones en la República Argentina. Delegación de facultades en el Directorio y autorización al mismo para subdelegar las facultades delegadas con arreglo a lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
3. No adhesión al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
4. Modificación de los artículos Primero, Cuarto, Quinto y Séptimo del Estatuto Social.
5. Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.
6. Aumento de capital social mediante emisión de acciones en la suma de hasta VN$33.000.000.
7. Renuncia al derecho de suscripción preferente.
8. Autorizaciones en relación a los puntos precedentes del orden del día.
9. Delegación de facultades al Directorio para emitir futuras clases y series de obligaciones negociables en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Ribeiro aprobado por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución N° 15.352,.
10. Aumento del monto máximo en circulación del Programa Global de Obligaciones Negociables Ribeiro referido en el punto precedente, por hasta Pesos Ciento Veinte Millones ($ 120.000.000).