Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Sep 14, 2004

ACTA DE DIRECTORIO N° 393

En la ciudad de Buenos Aires, a los 09 días del mes de octubre de 2003, se reúne el Directorio de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.E.I., con la asistencia de los miembros del Directorio cuyas firmas figuran al pie, en la sede social y con la asistencia del Sr. Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Contador Fernando G. Magdalena.-

Siendo las 11:00 hs., el Sr. Manuel Ribeiro en su carácter de Presidente de la Sociedad, declara abierta la reunión, manifestando que el Orden del Día de la presente reunión está compuesto de los dos puntos siguientes:

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas.
2. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar que en el Acta de Directorio Nº 389 del 05 de septiembre de 2003 se aprobaron los Estados Contables, Memoria, Inventario e Informe de Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio anual finalizado el 30 de junio de 2003. Asimismo manifiesta que en dicha oportunidad se aprobó postergar el tratamiento de la convocatoria a Asamblea General de Accionistas con el fin de poder analizar en profundidad el correspondiente Orden del Día. Por ello, considerando ya el primer punto del temario de la presente reunión, propone que se convoque a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de noviembre de 2003 a las 16:00 hs. en la sede social de la Av. Corrientes 4678 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires con el siguiente Orden del Día:

1. Ratificación de la presente convocatoria.
2. Consideración de la documentación art. 234 inc. 1ero, ley 19550 por Ejercicio Social Nº 32, cerrado el 30 de junio de 2003.
3. Aprobar la gestión del Directorio.
4. Determinación del número de Directores y elección de sus miembros.
5. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6. Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/04.
7. Honorarios del Directorio.
8. Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
9. Propuesta de distribución de utilidades.
10. Ratificación de préstamos a Directores Ejecutivos.
11. Ratificación de lo resuelto por Acta de Directorio Nº 382 del 03/01/03 (Ajuste de retribuciones de Directores Ejecutivos).
12. Consideración de un aumento de capital dentro del quíntuplo.
13. Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social (ad referendum de lo resuelto en el punto 12 de Orden del Día).
14. Mantenimiento del monto máximo del Programa de Obligaciones Negociables de la Sociedad actualmente en vigencia.
15. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Luego de un breve intercambio de pareceres la propuesta de convocatoria resulta aprobada por unanimidad.-

1. Acto seguido el Sr. Presidente pone en consideración el segundo punto del Orden del Día mocionando que se convoque a Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de noviembre de 2003 a las 18:00 hs. en la sede social de la Av. Corrientes 4678 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires con el siguiente Orden del Día:
2. Aprobación Texto Ordenado Estatuto Social.
3. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

La propuesta resulta aprobada por unanimidad. A continuación pide la palabra el Sr. Walter Chiappero para proponer que se transcriban los textos completos de los avisos de convocatoria. La propuesta es aprobada por unanimidad quedando aprobados, también de manera unánime, los siguientes avisos de convocatoria:

Para la Asamblea General Ordinaria:

“RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

El Directorio de Ribeiro SA convoca a Asamblea General Ordinaria, dentro de los términos del Art 237 de Ley 19550, para el día 13 de noviembre de 2003 a las 16 horas en la sede social de Av. Corrientes 4678, Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

Ratificación de la presente convocatoria.

1. Consideración de la documentación art. 234 inc. 1ero, ley 19550 por Ejercicio Social Nº 32, cerrado el 30 de junio de 2003.
2. Aprobar la gestión del Directorio.
3. Determinación del número de Directores y elección de sus miembros.
4. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5. Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/04.
6. Honorarios del Directorio.
7. Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
8. Propuesta de distribución de utilidades.
9. Ratificación de préstamos a Directores Ejecutivos.
10. Ratificación de lo resuelto por Acta de Directorio Nº 382 del 03/01/03 (Ajuste de retribuciones de Directores Ejecutivos).
11. Consideración de un aumento de capital dentro del quíntuplo.
12. Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social (ad referendum de lo resuelto en el punto 12 de Orden del Día).
13. Mantenimiento del monto máximo del Programa de Obligaciones Negociables de la Sociedad actualmente en vigencia.
14. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Art. 238 de la Ley 19550.

Manuel Ribeiro – Presidente”

Para la Asamblea General Extraordinaria:

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

El Directorio de Ribeiro SA convoca a Asamblea General Extraordinaria, dentro de los términos del Art 237 de Ley 19550, para el día 13 de noviembre de 2003 a las 18 horas en la sede social de Av. Corrientes 4678, Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación Texto Ordenado Estatuto Social.
2. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Art. 238 de la Ley 19550.

Manuel Ribeiro - Presidente

Sin otros asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 12:00 hs. del día mencionado precedentemente.-