Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 10, 2019

ACTA DE DIRECTORIO Nº 862

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de marzo de 2019, siendo las 17:00 hs., se reúnen en la sede social de Av. Corrientes 4678 los directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. Comparece el Presidente de la Comisión Fiscalizadora el Dr. Fernando Magdalena.-

Preside la reunión el Sr. Manuel Ribeiro, en su carácter de Presidente quien, luego de verificar la existencia de quórum necesario, da comienzo a la reunión y somete a consideración el siguiente punto a tratar:

Aprobación de los estados financieros condensados intermedios y demás documentación correspondiente al segundo trimestre del presente ejercicio económico, iniciado el 01 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 .-

Toma la palabra el Sr. Manuel Ribeiro para poner a consideración del Directorio los estados financieros condensados intermedios de la sociedad, correspondientes al segundo trimestre del presente ejercicio económico, iniciado el 01 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, compuestos por el Estado de Situación Financiera intermedio condensado, Estado de Resultados Integrales intermedio condensado, Estado de Cambios en el Patrimonio intermedio condensado, Estado de Flujo de Efectivo intermedio condensado, y Notas a los Estados Financieros Condensados Intermedios, Informe de Revisión Limitada del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, documentos que fueran distribuidos a los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora antes de ahora. Los señores Directores, luego de un breve intercambio de ideas, deciden por unanimidad aprobar la documentación contable mencionada precedentemente y presentar la misma en la Comisión Nacional de Valores y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). El señor Manuel Ribeiro, en su carácter de Presidente firmará los estados financieros condensados aprobados en esta reunión en nombre y representación del Directorio.-

Al no existir otros temas que tratar, se levanta la reunión siendo las 18:00 hs. del día antes mencionado.-

Siguen las firmas de:

Manuel Ribeiro – Luis Ribeiro (h) – Luis Ribeiro (n) – Dan Alejandro Attie Betesh - Fernando Gabriel Magdalena