Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Governance Information 2018

Mar 13, 2018

ACTA DE DIRECTORIO Nº 828

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de marzo de 2018, siendo las 17:30 hs., se reúnen en la sede social de Av. Corrientes 4678 los directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. con la asistencia del Presidente de la Comisión Fiscali­zadora, Dr. Fernando Magdalena. Preside la reunión el Sr. Manuel Ribeiro en su carácter de Presidente quien, luego de verificar la existencia de quórum necesario, da comienzo a la reunión y somete a consideración el siguiente punto: 1) Renovación de la subdelegación de facultades efectuada mediante Acta de Directorio N° 794 en relación a la modificación del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de Ribeiro.-

Pide la palabra el Sr. Chiappero y manifiesta que estando vencido el plazo para el ejercicio de las facultades que fueran subdelegadas mediante Acta N° 794 de fecha 3 de enero de 2017, y prorrogadas mediante Actas N° 803 y N° 818, de fechas 14 de junio y 6 de noviembre de 2017, en relación a la modificación del Programa para la emisión de Obligaciones Negociables de Ribeiro, sería conveniente renovar dicha subdelegación en las mismas personas.-

Luego de un breve intercambio de ideas por unanimidad se aprueba renovar en las mismas condiciones la subdelegación de facultades efectuada mediante Acta N° 794 en relación a la modificación del Programa para el emisión de Obligaciones Negociables de Ribeiro a los señores Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (h), Walter Américo Chiappero y Alejandro Damián Schaeffer.-

Sin otros asuntos a tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 17:45 horas del día arriba mencionado.-

Siguen las firmas de:

Manuel Ribeiro – Luis Ribeiro (h) – Patrícia Segura - Teresita Carmen Francisca Aguilera - Walter Américo Chiappero – Mariano García - Fernando Gabriel Magdalena