Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Governance Information 2009

Nov 11, 2009

ACTA DE DIRECTORIO Nº 581

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2009, siendo las 12:00 hs., se reúnen en la sede social de Av. Corrientes 4678 los directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. Comparece en representación de la Comisión Fiscali­zadora el Dr. Fernando Magdalena en su carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad.

Toma la palabra el Dr. Magdalena e informa que se encuentran presentes físicamente el Sr. Luis Ribeiro (h), Vicepresidente de la sociedad en ejercicio de la Presidencia y el Sr. Walter Chiappero, Director Titular. Asimismo, participan por medio del sistema de teleconferencia los siguientes Directores Titulares: Teresita Aguilera quien se encuentra en Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, Fernando Nandín quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y María Ribeiro quien se halla en Villa Mercedes, Pcia. de San Luis. Continúa diciendo que deberá dejarse constancia de la participación de los mencionados directores en el acta de la reunión.

Acto seguido toma la palabra al Sr. Vicepresidente quien informa que el Estatuto Social prescribe en el Artículo Séptimo que en la primera reunión de Directorio que se efectúe después de la Asamblea Ordinaria que los elija, se designará al Presidente y al Vicepresidente del Directorio. Como es de conocimiento de los presentes, el pasado 30 de octubre se realizó la asamblea anual de accionistas. Teniendo en cuenta que el Sr. Presidente de la sociedad, Manuel Ribeiro y la Sra. Directora Titular Patricia Segura se encuentran fuera del país, de acuerdo a lo informado en el Acta de Directorio N° 580 del 30 de octubre de 2009, se propone postergar la designación de nuevo presidente para el momento en que hayan regresado las personas mencionadas. Luego de un breve debate la propuesta resulta aprobada por unanimidad.

Continuando el acto, el Sr. Vicepresidente pone a consideración de los señores Directores el siguiente tema de la reunión, que dice:

Aprobación de los estados contables y demás documentación correspondiente al primer trimestre del presente ejercicio económico, iniciado el 01 de julio de 2009 y finalizado el 30 de septiembre de 2009.-

Toma la palabra el Sr. Luis Ribeiro (h) para poner a consideración del Directorio los estados contables trimestrales de la sociedad, correspondientes al primer trimestre del presente ejercicio económico, iniciado el 01 de julio de 2009 y finalizado el 30 de septiembre de 2009, compuestos por el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, Información requerida por el art. 68 Capítulo IV (Información contable) del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires para la cotización, suspensión, retiro y cancelación de títulos valores, aprobado por Resolución N° 10135 de la Comisión Nacional de Valores, Reseña Informativa, Informe de Revisión Limitada del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, cuyos borradores fueran distribuidos a los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora antes de ahora. Los señores Directores, luego de un intercambio de ideas, deciden por unanimidad aprobar la documentación mencionada y presentar la misma en la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El señor Luis Ribeiro (h), en su carácter de Vicepresi­den­te, firmará los estados contables aprobados en esta reunión en nombre y repre­sen­ta­ción del Directorio.-

Toma la palabra el Dr. Magdalena e informa que para dar cumplimiento a lo prescripto por el Estatuto Social, deberá dejar constancia de lo votado por cada uno de los participantes por medio de teleconferencia. A tal fin declara e incluye en el acta de la reunión que los Sres. Teresita Aguilera, Fernando Nandín y María Ribeiro han votado afirmativamente: i) la prórroga de la designación de autoridades; (ii) la aprobación de la documentación mencionada precedentemente, iii) la presentación de la misma ante la Comisión Nacional de Valores y Bolsa de Comercio de Buenos Aires y iv) la designación del Sr. Luis Ribeiro (h) para firmar en su carácter de Vicepresi­den­te los estados contables aprobados en esta reunión en nombre y repre­sen­ta­ción del Directorio. Por último, manifiesta que los Sres. Teresita Aguilera, Fernando Nandín y María Ribeiro han delegado en los directores presentes la firma del acta de la reunión.

Al no existir otros temas que tratar, se levanta la reunión siendo las 12:30 hs. del día antes mencionado.-