Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Governance Information 2008

Aug 26, 2008

ACTA DE DIRECTORIO N° 549

En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de agosto de 2008 se reúnen en la sede social los directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. que firman al pie de la presente. Siendo las 16.00 horas, y contándose con la presencia del Sr. Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Cont. Fernando Magdalena, se inicia la sesión. Toma la palabra el Señor Manuel Ribeiro y manifiesta que como es de conocimiento de los presentes, se ha avanzado significativamente en el proceso vinculado a la emisión de acciones por oferta pública oportunamente resuelta por la asamblea de accionistas. Manifiesta que en el marco de dicho proceso, sería conveniente someter nuevamente a consideración de la asamblea la fijación de la prima de emisión de las nuevas acciones a ser colocadas por oferta pública así como también la delegación y/o subdelegación de facultades para definir dicha prima de emisión. Manifiesta que en virtud de los tiempos establecidos en el cronograma de la operación de emisión, sería conveniente celebrar dicha asamblea a la mayor brevedad posible. Toma la palabra el Sr. Chiappero y manifiesta que la totalidad de los accionistas de la Sociedad han informado al directorio que podrían concurrir a una asamblea de ser convocada para el día miércoles 27 de septiembre de 2008. Toma nuevamente la palabra el Sr. Presidente y propone se convoque a una Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 Piso 3º C.A.B.A., el día miércoles 27 de agosto a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

“ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Fijación del rango para la determinación de la prima de emisión de las acciones de la sociedad a ser emitidas con motivo del aumento del capital de 33.000.000 acciones. Delegación de facultades al Directorio, con posibilidad de subdelegar, para fijar la prima de emisión.”

Manifiesta el Sr. Presidente que en virtud del compromiso asumido por la totalidad de los accionistas de la Sociedad, la misma revestirá el carácter de unánime en tanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad, razón por la cual se omitirá la publicación de edictos conforme lo establece el artículo 237 in fine de la Ley 19.550.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:20 horas.