Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Governance Information 2008

Oct 14, 2008

ACTA DE DIRECTORIO Nº 553

A los 02 días del mes de octubre de 2008, se encuentran reunidos en la sede social de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. (la “Sociedad”) sita en Av. Corrientes 4678, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes del directorio cuyas firman figuran al pie del presente. Se cuenta asimismo con la presencia del Cont. Gabriel Montero, vocal titular de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 11:00 horas, el Sr. Presidente toma la palabra y da por iniciada la reunión. Manifiesta que el tema a ser tratado en la presente reunión será la convocatoria a la asamblea general de accionistas a los fines de tratar diversos asuntos vinculados al último ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Asimismo, en virtud del interés manifestado al directorio por algunos accionistas de la Sociedad, resulta conveniente someter a consideración de la asamblea la capitalización de dividendos, sujeto, ello, a lo que resuelva la asamblea al tratar en forma previa los resultados del ejercicio. Toma la palabra el Sr. Chiappero y manifiesta que según los análisis efectuados resultaría conveniente para la Sociedad capitalizar dividendos por un valor nominal de $ 26.300.000. Agrega que también sería conveniente someter a consideración de la asamblea la creación de un programa de valores representativos de deuda a corto plazo en forma de obligaciones negociables de acuerdo con el régimen especial instituido en el Capítulo VI “Oferta Pública Primaria” de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) por hasta $ 50.000.000 y solicitar su inscripción en el registro especial de la CNV, para la emisión de obligaciones negociables en series y/o clases con oferta pública y con cotización o no en mercados autorregulados. Sostiene que la creación e inscripción de dicho programa habilitaría a la Sociedad emitir obligaciones negociables de corto plazo cuando el directorio lo considerase oportuno. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad de los presentes se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la sede social sita en Av. Corrientes 4678, Ciudad de Buenos Aires, para el día 23 de de octubre de 2008 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, cuyo orden del día es el que a continuación se detalla:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 por el Ejercicio Social Nº 36, cerrado el 30 de junio de 2008.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de los Honorarios del Directorio.
5. Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6. Propuesta de distribución de utilidades.
7. Consideración de remuneraciones a Directores Ejecutivos.
8. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9. Determinación del auditor del próximo ejercicio con cierre el 30/06/09.
10. Aumento del capital social por la suma de $ 26.300.000.- (hasta alcanzar la suma de
    $ 98.300.000).-
11. Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio para ejercer el cargo hasta el vencimiento del mandato originado en la asamblea 26/10/06. Designación en Asambleas Especiales de clases de acciones.
12. Creación de un programa global para la emisión de valores representativos de deuda a corto plazo en forma de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos o en cualquier otra moneda, con garantía común, de acuerdo con el régimen especial instituido en el Capítulo VI “Oferta Pública Primaria” de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), por un monto máximo de hasta Pesos Cincuenta Millones o su equivalente en otras moneda (el “Programa”). Designación de las personas autorizadas para realizar emisiones en el marco del Programa. Fijación del destino de los fondos provenientes de la emisión de obligaciones negociables emitidas en el marco del Programa. Delegación en el directorio de las más amplias facultades para que dentro del monto máximo fijado por la asamblea determine las restantes condiciones de emisión del Programa y de cada clase y/o serie emitida en el marco del mismo, incluyendo, sin limitación: el monto definitivo del Programa y de cada emisión bajo el mismo, moneda, época de emisión, plazo, precio, tasa de interés, forma de las obligaciones negociables, forma y condiciones de pago, características y términos y condiciones de los títulos valores a ser emitidos, destino concreto de los fondos en el marco de lo resuelto por la asamblea, con amplias facultades para solicitar o no la autorización de oferta pública de los títulos valores ante la CNV y/u organismos equivalentes en el exterior, para solicitar o no la autorización de cotización o negociación en bolsas y/o mercados en el país y/o en el exterior, en todos dichos casos a exclusiva decisión del directorio, mediante cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por la normativa vigente, para suscribir y/o celebrar todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras vinculados a la colocación de los títulos valores en mercados nacionales y/o internacionales, suscribir los prospectos y/o suplementos de prospecto, contratar con sociedades calificadoras de riesgo, y realizar cuanto acto sea necesario para implementar las facultades antes mencionadas, con la posibilidad de que el directorio subdelegue alguna de dichas facultades en las personas que determine de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente.

A continuación, a propuesta del Sr. Presidente, por unanimidad se autoriza a los Sres. Manuel Ribeiro, Walter A. Chiappero y Alejandro D. Schaeffer a suscribir toda documentación tendiente a cumplir con las formalidades de la convocatoria y publicar los avisos correspondientes.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:00 horas se levanta la sesión.