Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2018

Jan 19, 2018

ACTA DE DIRECTORIO N° 818

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes de Noviembre de 2017, siendo las 11:00 hs., se reúnen en la sede social de Av. Corrientes 4678 los directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. que firman al pie de la presente, con la asistencia del miembro de la Comisión Fiscali­zadora, Dr. Fernando Gabriel Magdalena.-

Preside la reunión el Sr. Luis Ribeiro (h), en su carácter de Vicepresidente a cargo de la Presidencia, de acuerdo a lo establecido por reunión de Directorio del 02/Nov/2017 (Acta Nro. 817) quien, luego de verificar la existencia de quórum necesario, da comienzo a la reunión y somete a consideración los siguientes puntos a tratar:

1) Actualización del Prospecto del Programa de Obligaciones Negociables aprobado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (el “Programa”);

2) Renovación de la subdelegación de facultades efectuada mediante Acta de Directorio N° 794 en relación a la modificación del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de Ribeiro.-

El Sr. Luis Ribeiro (h) toma la palabra dando comienzo al tratamiento del primer punto:

1) Actualización del Prospecto del Programa de Obligaciones Negociables aprobado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (el “Programa”): Pide la palabra el Sr. Walter Américo Chiappero y manifiesta que como ya es de conocimiento de los directores, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 76 del 31 de octubre de 2017 se delegaron facultades en el Directorio para actualizar, modificar y prorrogar el Programa con facultades para subdelegar las facultades allí otorgadas en las personas que el Directorio determine. Asimismo, este directorio por Acta N° 794 del 3 de enero de 2016 aprobó el aumento del Programa. En virtud de lo expuesto, resulta necesario actualizar el prospecto del Programa y subdelegar facultades. Por unanimidad de los presentes se resuelve (i) actualizar la información contenida en el prospecto del Programa, quedando establecido que ello no implicará modificar sustancialmente condiciones de emisión; y (ii) subdelegar facultades en los señores Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (h), Walter Américo Chiappero y Alejandro Damián Schaeffer para que cualquiera de ellos, indistintamente, suscriba la documentación vinculada al prospecto y a los trámites correspondientes y efectué las presentaciones necesarias ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y las demás entidades y mercados que pudieran corresponder.

Asimismo, por unanimidad de los presentes se autoriza a los Dres. Andrés Juan Mercau Saavedra, Gerardo Biritos, María Andrea Rabal, Santiago López Aufranc, Nicolás Antonini, Gastón Malvárez y a los Sres. Ezequiel Morales y/o Soledad Molina para que cualquiera de ellos en forma individual e indistinta realicen las presentaciones pertinentes ante la CNV y Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y otros mercados y demás entidades que pudieren corresponder, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas, en forma indistinta, la facultad de contestar vistas, iniciar e impulsar los trámites y realizar, en fin, cuantos más actos fueren menester para obtener las aprobaciones necesarias suscribiendo toda la documentación que fuere necesaria a tales efectos.-

Luego de una breve deliberación, el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes la propuesta descripta anteriormente, la cual se aprueba por unanimidad de los presentes.

A continuación se pasa a considerar el segundo punto:

2) Renovación de la subdelegación de facultades efectuada mediante Acta de Directorio N° 794 en relación a la modificación del Programa de Emisión de Obligaciones Negociables de Ribeiro.-

Pide la palabra el Sr. Walter Américo Chiappero y manifiesta que estando vencido el plazo para el ejercicio de las facultades que fueran subdelegadas mediante Acta N° 794 de fecha 3 de enero de 2017, y prorrogadas mediante Acta N° 803 de fecha 14 de junio de 2017, en relación a la modificación del Programa para la emisión de Obligaciones Negociables de Ribeiro, sería conveniente renovar dicha subdelegación en las mismas personas.

Luego de un breve intercambio de ideas por unanimidad se aprueba renovar en las mismas condiciones la subdelegación de facultades efectuada mediante Acta N° 794 en relación a la modificación del Programa para el emisión de Obligaciones Negociables de Ribeiro a los señores Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (h), Walter Américo Chiappero y Alejandro Damián Schaeffer.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del día mencionado precedentemente.-

Siguen las firmas de:

LUIS RIBEIRO (H) - WALTER AMERICO CHIAPPERO – TERESITA CARMEN FRANCISCA AGUILERA - MARIANO GARCÍA -FERNANDO MAGDALENA