Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2018

Apr 18, 2018

ACTA DE DIRECTORIO N° 832

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de abril de 2018, siendo las 11:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 de esta Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. (“RIBEIRO” o la “Sociedad”) abajo firmantes. Comparecen asimismo los miembros de la Comisión Fiscalizadora que suscriben la presente.-

Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Manuel Ribeiro, quien pone a consideración de los señores Directores de los siguientes puntos: 1) Modificación de ciertos términos y condiciones de emisión de la Clase S de obligaciones negociables en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de RIBEIRO; 2) Renovación de la subdelegación de facultades efectuada mediante Acta de Directorio N° 823 en relación a la emisión de la Clase S de obligaciones negociables.-

Pide la palabra el Sr. Chiappero y expresa que como ya es de conocimiento de los señores directores, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 76 del 31 de octubre de 2017 se delegaron facultades en el Directorio para emitir obligaciones negociables simples en el marco del Programa, fijándose por Acta de Directorio N° 823 de fecha 22 de diciembre de 2017 los términos y condiciones de la emisión de la S de obligaciones negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables de RIBEIRO. Manifiesta que dadas las actuales condiciones del mercado, resultaría necesario efectuar ciertas modificaciones a dichos términos y condiciones relacionadas al monto de la emisión conforme lo establecido a continuación.-

• Monto de la emisión de la Clase S: en pesos por hasta V/N $ 80.000.000.- con la posibilidad de ampliar el monto hasta V/N $ 120.000.000.- La emisión podrá ser efectuada en una o más series conforme lo determinen los subdelegados.-

Luego de una breve deliberación, la moción resulta aprobada por unanimidad de los presentes.-

2) Renovación de la subdelegación de facultades efectuada mediante Acta de Directorio N° 823 en relación a la emisión de la Clase S de obligaciones negociables.-

Pide la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que estando vencido el plazo para el ejercicio de las facultades que fueran subdelegadas mediante Acta N° 823 de fecha 22 de diciembre de 2017, en relación a la emisión de la Clase S de obligaciones negociables, sería conveniente renovar dicha subdelegación en las mismas personas.-

Luego de un breve intercambio de ideas por unanimidad se aprueba renovar en las mismas condiciones la subdelegación de facultades efectuada mediante Acta N° 823 en relación a la emisión de la Clase S de obligaciones negociables de Ribeiro a los señores Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (h), Walter Américo Chiappero y Alejandro Damián Schaeffer.-

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:15 horas del día mencionado precedentemente.-

Siguen las firmas de:

Manuel Ribeiro - Walter Américo Chiappero - Fernando Gabriel Magdalena - Luis Ribeiro (h) - Teresita Carmen Francisca Aguilera