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Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. Capital/Financing Update 2009
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Download source fileACTA DE DIRECTORIO Nº 564
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de abril de 2009, se reúne en la sede social sita en Av. Corrientes 4678, el Directorio de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.I. (“Ribeiro” o la “Sociedad”) con la asistencia de los señores directores que firman al pie de la presente y del Sr. Presidente de la Comisión Fiscalizadora.
Preside la reunión el Sr. Manuel Ribeiro, en su carácter de Presidente de la Sociedad. Siendo las 11:00 horas da comienzo a la reunión y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día:
Consideración del cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase H Serie I por $16.000.000 y Clase H Serie II por u$d 2.000.000 en el marco del Programa de Obligaciones Negociables por un monto total de hasta $120.000.000 autorizado por la Comisión Nacional de Valores por Resolución No. 15.352 de fecha 9 de marzo del 2006 y No. 16.056 de fecha 21 de enero de 2009 (el “Programa”).
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Walter Chiappero, quien expresa que en virtud de lo establecido por la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576 y las Normas de la CNV deberá detallarse el cumplimiento del plan de afectación de fondos obtenidos a través de la emisión de Obligaciones Negociables Clase H Serie I por un monto de $16.000.000 y Clase H Serie II por un monto de U$S 2.000.000 en el marco del Programa.
En este sentido, explica que los fondos netos recibidos han sido aplicados según el cuadro que se lee y transcribe a continuación, encontrándose todos los conceptos aplicados dentro de la Republica Argentina. Asimismo, deja constancia que la información allí indicada surge de las registraciones contables y extracontables de la Sociedad, indicándose luego el origen de cada dato:
(1), (2) y (3) Según registraciones contables al 31/03/09.
Continuando con el uso de la palabra, el Sr. Walter Chiappero deja constancia que el total de fondos aplicados hasta el momento es de $8.337.308. A continuación mociona se apruebe con carácter de declaración jurada el cumplimiento del plan de afectación de fondos informado, autorizándose a los Sres. Walter Chiappero y/o Alejandro D. Schaeffer, en su carácter de apoderados de la Sociedad a que suscriban la documentación pertinente a ser presentada ante la Comisión Nacional de Valores.
Luego de una breve deliberación, la propuesta se aprueba por unanimidad.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.