Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2008

Mar 11, 2008

ACTA DE DIRECTORIO N° 533

En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2008, se reúne el Directorio de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.E.I., con la asistencia de los miembros del Directorio cuyas firmas figuran al pie, en la sede social y con la asistencia del Sr. Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Contador Fernando G. Magdalena.-

Siendo las 18:00 hs., el Sr. Manuel Ribeiro en su carácter de Presidente de la Sociedad, declara abierta la reunión y manifiesta que como es de conocimiento de los presentes, se ha venido trabajando en distintas alternativas para reunir los fondos necesarios a efectos de contar con un mayor capital de trabajo, intensificar el crecimiento de la red de sucursales y la realización de inversiones en el área logística, quedando finalmente, como la mejor opción la realización de un aumento de capital por suscripción pública de acciones, contando éstas últimas con cotización bursátil. El directorio ha otorgado un mandato al Banco Santander Río para actuar como organizadores exclusivos y colocadores principales de dicha operación, mandato que se encuentra vigente. Como es de conocimiento de los Sres. Directores, se ha avanzado en el proceso de preparación de ésta emisión de acciones, haciéndose necesario en este momento poner ciertas cuestiones en consideración de los Sres. Accionistas.- Asimismo, resulta propicia la oportunidad para considerar en el seno de una asamblea diversos aspectos referentes a futuras emisiones de obligaciones negociables.

El Sr. Presidente delega el uso de la palabra al Sr. Vicepresidente quien informa que esta operación ya ha sido presentada informalmente a los accionistas de RIBEIRO quienes han adelantado su opinión favorable a la misma y su voluntad de concurrir a las asambleas de accionistas que resultaren necesarias.-

Tomando nuevamente la palabra el Sr. Presidente mociona que se convoque a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día viernes 14 de marzo de 2008 a las 10:00 horas en la sede social de la compañía con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Ingreso de la Sociedad al régimen de la oferta pública y cotización bursátil de sus acciones en la República Argentina. Delegación de facultades en el Directorio y autorización al mismo para subdelegar las facultades delegadas con arreglo a lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
3. No adhesión al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria.
4. Modificación de los artículos Primero, Cuarto, Quinto y Séptimo del Estatuto Social.
5. Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.
6. Aumento de capital social mediante emisión de acciones en la suma de hasta VN$33.000.000.
7. Renuncia al derecho de suscripción preferente.
8. Autorizaciones en relación a los puntos precedentes del orden del día.
9. Delegación de facultades al Directorio para emitir futuras clases y series de obligaciones negociables en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Ribeiro aprobado por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución N° 15.352.
10. Aumento del monto máximo en circulación del Programa Global de Obligaciones Negociables Ribeiro referido en el punto precedente, por hasta Pesos Ciento Veinte Millones ($ 120.000.000).

Continuando en uso de la palabra, el Sr. Ribeiro expresa que habiendo adelantado los Señores Accionistas su decisión de concurrir a la Asamblea, conforme lo establece el artículo 237 in fine de la Ley 19.550, se propone prescindir de las publicaciones legales. Luego de un breve debate la propuesta de convocatoria realizada resulta aprobada por unanimidad, quedando establecido que en caso de fracasar la convocatoria a asamblea unánime, se realizará una nueva convocatoria realizando todas las publicaciones legales requeridas, determinándose la fecha y hora en una nueva reunión de Directorio.-

Sin otros asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 19:30 hs. del día mencionado precedentemente.-