Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2004

Sep 14, 2004

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONISTAS Nº 1

En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de septiembre de 2002 se reúnen, en Asamblea Extraordinaria de Obligacionistas, los Señores obligacionistas de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. cuya nómina y firmas figuran en el Registro de Asistencia de Obligacionistas que se transcribe al folio 11 del libro de Actas de Asamblea de la Sociedad. Los obligacionistas concurren de acuerdo a la convocatoria efectuada por el Directorio de la Sociedad según Acta de Directorio nº 373, de fecha 09 de septiembre de 2002 y notificada a los obligacionistas mediante contactos personales y/o telefónicos.-

Se encuentra presente el Dr. Fernando Magdalena, Presidente de la Comisión Fiscalizadora, quien de acuerdo al Art. 14 de la Ley de Obligaciones Negociables presidirá la presente Asamblea y el Sr. Héctor Funes, miembro del Directorio de la empresa.-

Siendo las 18:15 horas toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que hallándose presentes la totalidad de los obligacionistas con derecho a voto, se está en condiciones de sesionar pues los temas incluidos en le Orden del Día y la forma en que han sido notificados los Obligacionistas requieren de la aprobación unánime. Acto seguido propone que se aborde el primer punto del Orden del Día que dice:

1. Designar a dos obligacionistas para firmar el acta.-

El Sr. Luis Ribeiro (h) propone que se designe a los Sres. Luis Ribeiro y Horacio M. Hunicken para suscribir el Acta de la presente Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Héctor Funes. La propuesta es aprobada por unanimidad.

A continuación el Sr. Presidente propone tratar al segundo punto del Orden del Día, a saber:

1. Modificación de la Primera Serie de O.N. Clase A: Reducción de la tasa de Interés en un cincuenta por ciento (50%).-

El Sr. Presidente toma la palabra e informa que la presente Asamblea fue convocada por el Directorio de Ribeiro S.A., y atento a que existen varios Directores que revisten el carácter de Obligacionistas, se ha designado al Sr. Héctor Funes, quien no tiene tal carácter, a fin de comunicar la posición del Directorio y realizar la propuesta a los Obligacioncitas presentes.-

Toma la palabra el Sr. Héctor Funes y a continuación enuncia los fundamentos tenidos en cuenta por el Directorio para realizar la presente convocatoria:

• La profunda crisis económica y financiera que padece el país, la recesión económica y la gravísima inestabilidad en los mercados provocadas por todas las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional desde el mes de noviembre del año pasado, han afectado seriamente a la empresa.
• Ribeiro S.A. decidió oportunamente respetar la moneda de pago de amortización e intereses de las Obligaciones Negociables en circulación con el fin de proteger su prestigio en el mercado en el que opera.
• La tasa de interés de las Obligaciones Negociables resulta desproporcionada por las razones que se citaron precedentemente.

Por los motivos expuestos el Directorio propone a los Sres. Obligacionistas una reducción de la tasa de interés, actualmente del 14 % anual, pasando a ser del 7 % anual a partir del pago de intereses cuyo vencimiento opera el 26 de octubre de 2002.-

Luego de un intercambio de opiniones entre los Sres. Obligacionistas, pide la palabra el Sr. Manuel Ribeiro y manifiesta que por su doble condición de Obligacionista y Director, se abstendrá de votar.-

Pide la palabra el Sr. Luis Ribeiro (h) y manifiesta que por su doble condición de Obligacionista y Director, se abstendrá de votar.-

Pide la palabra la Sra. Teresita Aguilera y manifiesta que por su doble condición de Obligacionista y Directora, se abstendrá de votar.-

Pide la palabra el Sr. Walter Chiappero y manifiesta que por su doble condición de Obligacionista y Director, se abstendrá de votar.-

Pide la palabra el Sr. Fernando Magdalena y manifiesta que por su doble condición de Obligacionista y Presidente de la Comisión Fiscalizadora, se abstendrá de votar.-

A continuación se realiza la votación, quedando aprobada la propuesta del Directorio por unanimidad.-

Luego de producida la votación, piden la palabra los Sres. Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (h), Teresita Aguilera, Walter Chiappero y Fernando Magdalena y manifiestan su conformidad y adhesión con la resolución de la Asamblea.-

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:30 hs. del día mencionado precedentemente.-