Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Board/Management Information 2018

Jan 3, 2018

ACTA DE DIRECTORIO N° 821

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Noviembre de 2017, siendo las 17:00 hs., se reúnen en la sede social de Av. Corrientes 4678 los directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. que firman al pie de la presente, con la asistencia del miembro de la Comisión Fiscali­zadora, Dr. Fernando Gabriel Magdalena.-

Preside la reunión el Sr. Manuel Ribeiro, en su carácter de presidente quien, luego de verificar la existencia de quórum necesario, da comienzo a la reunión y somete a consideración los siguientes puntos a tratar:

1. Consideración de las renuncias de las Sras. María Ribeiro y Patricia Susana Segura como Directoras Ejecutivas.-
2. Definición de una nueva política de remuneración a los directores y directores con funciones técnico administrativas.-

El Sr. Manuel Ribeiro toma la palabra dando comienzo la reunión, a tal fin manifiesta que teniendo en cuenta el resultado del último ejercicio anual, se hace necesario producir reordenamientos en las funciones y atribuciones de los miembros del directorio y adecuar las retribuciones que por todo concepto se reciban. Por ello, y con el fin de dar tratamiento del primer punto, informa que la Sra. María Ribeiro presentó oportunamente su renuncia al directorio, cesando por ello sus funciones técnico administrativas. Asimismo, la Sra. Patricia Susana Segura presentó su renuncia con efectos a partir del 31 de octubre de 2017, a las funciones técnico administrativas que desempeñaba, manteniendo, sin perjuicio de ello, su cargo de Directora Titular.-

Sometido el tema a consideración, resulta aprobado por unanimidad de los presentes.-

Continúa en el uso de la palabra y dice que correspondería reasignar las funciones técnico administrativas que realizaban las Sras Ribeiro y Segura. Por ello propone que las mismas sean distribuidas entre el presidente y el vicepresidente del directorio. La propuesta resulta aprobada por unanimidad.-

Dando tratamiento al segundo punto del temario, se propone la siguiente política de remuneraciones a los miembros del directorio:

• Los directores que realizan funciones técnico administrativas, es decir los Sres. Manuel Ribeiro y Luis Ribeiro (h) y Walter Américo Chiappero percibirán una remuneración mensual por un total de $ 978.220.- Por razones de confidencialidad, no se transcribirá en el acta la distribución personal del mencionado total.-

Estos directores manifiestan que mantienen su situación previsional preexistente, es decir que constituirán aportes obligatorios al régimen de trabajadores autónomos y optan por no contribuir al régimen general previsional.-

• Los demás directores, realizarán un retiro a cuenta de honorarios por un importe mensual de
  $ 485.711.-.

La moción resulta aprobada por unanimidad.-

Toma la palabra el Sr. Manuel Ribeiro para proponer que con la firma al pie de la presente, cada director se considere notificado de los efectos de las medidas aprobadas. La propuesta resulta aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del día mencionado precedentemente.-

Siguen las firmas de:

Manuel Ribeiro - Patricia Susana Segura – Walter Américo Chiappero –Fernando Gabriel Magdalena – Luis Ribeiro (h) – Teresita Carmen Francisca Aguilera