Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Board/Management Information 2018

Nov 2, 2018

ACTA DIRECTORIO Nro. 849

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre de 2018, se reúne en la Av. Corrientes 4678, el Directorio de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. (“Ribeiro” o la “Sociedad”) con la asistencia de los señores directores mencionados a continuación y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Fernando Gabriel Magdalena.-

Toma la palabra el Dr. Magdalena e informa que se encuentran presentes los Sres. Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (hijo), Dan Alejandro Attie Betesh, Marcelo Armando Bressa Ribeiro, Luis Ribeiro (nieto) y Marta Lidia Bruni.-

Preside la reunión el Sr. Manuel Ribeiro y, siendo las 10:00 horas, da comienzo a la reunión informando que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 77 del 30 de octubre de 2018 determinó la nueva composición del directorio cuyo mandato finalizará el 30 de junio de 2021. Por ello, las personas designadas deberán expresar la aceptación de su designación y luego deberá procederse a la distribución de los cargos del Directorio. Toma la palabra el Sr. Fernando Gabriel Magdalena para recordar que al momento de aceptar el cargo, cada Director deberá fijar un domicilio y ratificar su condición de Independiente o No Independiente.-

Acto seguido, luego de una breve deliberación, todos los directores aceptan el cargo designado, fijan domicilios especiales y declaran su condición de Independiente o No Independiente de la siguiente manera:

DIRECTORES TITULARES

Manuel Ribeiro: Av. Corrientes 4678, CABA. No Independiente.

Luis Ribeiro (hijo): Av. Corrientes 4678, CABA. No Independiente.

Dan Alejandro Attie Betesh: Av. Corrientes 4678, CABA. No Independiente.

Marcelo Armando Bressa Ribeiro: Av. Corrientes 4678, CABA. Independiente.

DIRECTORES SUPLENTES

Luis Ribeiro (nieto): Av. Corrientes 4678, CABA, No Independiente.

Marta Lidia Bruni: Av. Corrientes 4678, CABA. No Independiente.

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración la distribución de cargos del Directorio. Pide la palabra la Sra. Teresita Carmen Francisca Aguilera y propone que los cargos sean distribuidos de la siguiente forma:

Directores Titulares Presidente Manuel Ribeiro

Vicepresidente Luis Ribeiro (hijo)

Vocales Dan Alejandro Attie Betesh

Marcelo Armando Bressa Ribeiro

Directores Suplentes Marta Lidia Bruni de Omoto

Luis Ribeiro (nieto)

La moción resulta aprobada por unanimidad.-

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 hs.-

Siguen las firmas de:

Manuel Ribeiro - Luis Ribeiro (hijo) - Dan Alejandro Attie Betesh - Marcelo Armando Bressa Ribeiro - Luis Ribeiro (nieto) - Marta Lidia Bruni – Fernando Gabriel Magdalena