Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Board/Management Information 2013

Jul 22, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nº 689

A los 19 días del mes de julio de 2013, se encuentran reunidos en la sede social de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. (la “Sociedad”) sita en Av. Corrientes 4678, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los integrantes del directorio cuyas firman figuran al pie del presente y/o se indican como participantes por teleconferencia. Se cuenta asimismo con la presencia del Dr. Fernando Gabriel Magdalena, Presidente de la Comisión Fiscalizadora.-

Siendo las 18:00 hs., el Sr. Manuel Ribeiro en su carácter de Presidente, declara abierta la reunión cediendo la palabra al Dr. Magdalena quien informa que se encuentra presente físicamente los Sres. Manuel Ribeiro, Presidente de la Sociedad, Luis Ribeiro (h), Vicepresidente de la Sociedad y Walter Américo Chiappero, Director Titular. Asimismo, participan por medio del sistema de teleconferencia las Sras. María Ribeiro y Teresita Carmen Francisca Aguilera, ambas Directoras Titulares, quienes se encuentran en la ciudad de Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, y la Sra. Patricia Susana Segura, Directora Titular, quien se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continúa diciendo que deberá dejarse constancia de la participación de los mencionados Directores en el acta de la reunión.

Toma la palabra el Sr. Manuel Ribeiro y manifiesta que el tema a ser tratado en la presente reunión será la consideración de una convocatoria a una asamblea de accionistas para considerar dos temas. Uno de ellos es la delegación de facultades en el directorio para (i) actualizar y modificar el prospecto de emisión de obligaciones negociables del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la sociedad por un monto máximo de hasta $500.000.000.- (autorizado por las Resoluciones No. 15.352 de fecha 9 de marzo de 2006, No. 16.056 de fecha 21 de enero de 2009 y No. 16.651 de fecha 15 de septiembre de 2011 de la CNV (en adelante “el Programa”) y (ii) realizar emisiones de obligaciones negociables en el marco del Programa. Vinculado al otro tema a considerar, informa que a la luz de las investigaciones realizadas por este directorio cuyas conclusiones fueron informadas a los accionistas de la sociedad antes de ahora, uno de ellos, titular de acciones representativas de más del 5% del capital social, ha solicitado al directorio la convocatoria a una asamblea general de accionistas con el propósito de considerar medidas a adoptar frente a funcionarios de la sociedad con motivo del siniestro ocurrido en el depósito ubicado en el partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires y en su caso iniciar las acciones legales correspondientes.

En función de ello, propone convocar a una asamblea general ordinaria y extraordinaria a ser celebrada en la sede social el miércoles 21 de agosto de 2013 a las 15:00 horas. Asimismo, propone el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Medidas a adoptar con motivo del siniestro ocurrido en el depósito de la sociedad situado en el partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Inicio de acciones legales.
3. Autorización al Directorio para actualizar y modificar el prospecto de emisión de obligaciones negociables del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la sociedad por un monto máximo de hasta $500.000.000.- (autorizado por las Resoluciones No. 15.352 de fecha 9 de marzo de 2006, No. 16.056 de fecha 21 de enero de 2009 y No. 16.651 de fecha 15 de septiembre de 2011 de la CNV(en adelante “el Programa”).
4. Delegación de facultades en el Directorio en el marco del Programa.

La propuesta resulta aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Dr. Magdalena e informa que para dar cumplimiento a lo prescripto por el Estatuto Social, deberá dejar constancia de lo votado por cada uno de los participantes por medio de teleconferencia. A tal fin declara e incluye en el acta de la reunión que las Sras. Teresita Carmen Francisca Aguilera, María Ribeiro y Patricia Susana Segura han votado afirmativamente, al igual que los miembros del directorio presentes.

A continuación, por unanimidad de los presentes se delegan facultades en los Sres. Manuel Ribeiro, Walter Américo Chiappero y Alejandro Damián Schaeffer para realizar los trámites inherentes a la convocatoria y suscribir la documentación correspondiente.

Toma la palabra el Dr. Magdalena y declara e incluye en el acta de la reunión que las Sras. Teresita Carmen Francisca Aguilera, María Ribeiro y Patricia Susana Segura han votado afirmativamente, al igual que los miembros del directorio presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:00 horas se levanta la sesión.