Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Board/Management Information 2012

Oct 10, 2012

ACTA DE DIRECTORIO N° 667

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 04 días del mes de octubre de 2012, se reúnen en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 de esta Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. (“RIBEIRO” o la “Sociedad”) abajo firmantes. Comparece asimismo el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Fernando Magdalena quien suscribe la presente.

Siendo las 18:00 hs., el Sr. Manuel Ribeiro en su carácter de Presidente, declara abierta la reunión cediendo la palabra al Dr. Magdalena quien informa que se encuentra presente físicamente el Sr. Manuel Ribeiro, Presidente de la Sociedad y el Sr. Walter Américo Chiappero, Director Titular. Asimismo, participan por medio del sistema de teleconferencia el Sr. Luis Ribeiro (h) y las Sras. María Ribeiro y Teresita Carmen Francisca Aguilera, todos ellos Directores Titulares, quienes se encuentran en la ciudad de Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, y la Sra. Patricia Susana Segura y el Sr. Fernando Nandín, ambos Directores Titulares, quienes se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continúa diciendo que deberá dejarse constancia de la participación de los mencionados Directores en el acta de la reunión. Acto seguido cede la palabra al Sr. Presidente.-

Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Manuel Ribeiro, quien pone a consideración de los señores Directores los temas de la presente reunión: (i) Actualización el Prospecto del Programa de Obligaciones Negociables por hasta un monto máximo de $250.000.000 aprobado por Resolución N° 16.651 de la CNV, de fecha 15/09/11 (el “Prospecto de ONs” y el “Programa de ONs”, respectivamente).

Pide la palabra el Sr. Chiappero y manifiesta que la Asamblea General Ordinaria N° 67 del 28 de julio de 2011 resolvió solicitar ante la CNV la aprobación el Programa de ONs. Manifiesta asimismo que en el marco de dicha asamblea se delegaron facultades en el Directorio para actualizar el Prospecto de ONs. En virtud de lo expuesto, y considerando que se encuentra en trámite la solicitud de oferta pública de una nueva emisión de obligaciones negociables, resulta necesario actualizar el referido Prospecto de ONs. Por unanimidad de los presentes se resuelve (i) actualizar la información contenida en el Prospecto de ONs, quedando establecido que ello no implicará modificar condiciones de emisión y (ii) subdelegar facultades en los señores Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (h), Walter Américo Chiappero y Alejandro Damián Schaeffer para que cualquiera de ellos, indistintamente, suscriba la documentación vinculada a dicho trámite y efectúe las presentaciones correspondientes ante la CNV, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y las demás entidades que pudiera corresponder.

Asimismo, por unanimidad de los presentes se autoriza a los Dres. Andrés Juan Mercau Saavedra, Gerardo Biritos, María Andrea Rabal, María Eugenia Ramírez, Santiago López Aufranc y a los Sres. Patricio Ortega e Iván González Bosch, para que cualquiera de ellos realice las presentaciones pertinentes ante las entidades antes mencionadas, tomando vista de las actuaciones, teniendo dichas personas, en forma indistinta, la facultad de contestar vistas, impulsar los trámites y realizar, en fin, cuantos más actos fueren menester para obtener las aprobaciones necesarias.

Toma la palabra el Dr. Fernando Magdalena y declara e incluye en el acta de la reunión que los Sres. Luis Ribeiro (h), Teresita Carmen Francisca Aguilera, María Ribeiro, Patricia Susana Segura y Fernando Nandín han votado afirmativamente. Por último, el Dr. Magdalena manifiesta que los Sres. Luis Ribeiro (h), Teresita Carmen Francisca Aguilera, María Ribeiro, Patricia Susana Segura y Fernando Nandín han delegado en el director presente la firma del acta de la reunión.-

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:30 horas del día mencionado precedentemente.