Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Board/Management Information 2012

Dec 18, 2012

ACTA DIRECTORIO Nro. 668

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de noviembre de 2012, se reúne en la Av. Corrientes 4678, el Directorio de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. (“Ribeiro” o la “Sociedad”) con la asistencia de los señores directores y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Fernando Gabriel Magdalena, que firman al pie de la presente.-

Toma la palabra el Dr. Magdalena e informa que se encuentran presentes físicamente los Sres. Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (h), Walter Américo Chiappero, todos Directores Titulares y la Sra. Marta Lidia Bruni, Directora Suplente. Asimismo, participan por medio del sistema de teleconferencia los siguientes Directores Titulares: Patricia Susana Segura, Teresita Carmen Francisca Aguilera, quienes se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires; María Ribeiro, quien se encuentra en Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, Marcelo Armando Bressa Ribeiro, quien se encuentra en la ciudad de San Luis, Pcia. de San Luis. Continúa diciendo que se dejará constancia de la participación de los mencionados directores en el acta de la reunión.-

Preside la reunión el Sr. Manuel Ribeiro y, siendo las 12:00 horas, da comienzo a la reunión informando que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 69 del 25 de octubre de 2012 determinó la nueva composición del directorio cuyo mandato finalizará el 30 de junio de 2015. Por ello, las personas designadas deberán expresar la aceptación de su designación y luego deberá procederse a la distribución de los cargos del Directorio. Toma la palabra el Sr. Fernando Gabriel Magdalena para recordar que al momento de aceptar el cargo, cada Director deberá fijar un domicilio y ratificar su condición de Independiente o No Independiente.-

Acto seguido, luego de una breve deliberación, todos los directores aceptan el cargo designado, fijan domicilios especiales y declaran su condición de Independiente o No Independiente de la siguiente manera:

Manuel Ribeiro: Av. Corrientes 4678 1º Piso - CABA. No Independiente.

Luis Ribeiro (hijo): Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA. No Independiente.

Patricia Segura: Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA, No Independiente.

Teresita Aguilera de Ribeiro: Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA. No Independiente.

María Ribeiro: Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA. No Independiente.

Marcelo Armando Bressa Ribeiro: Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA. Independiente.

Walter Chiappero: Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA, No Independiente.

Marta Bruni de Omoto: Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA. No Independiente.

Toma la palabra el Dr. Magdalena e informa que para dar cumplimiento a lo prescripto por el Estatuto Social, debe dejar constancia de lo votado por cada uno de los participantes por medio de teleconferencia. A tal fin declara y solicita se incluya en el acta de la reunión que la Sra. Patricia Susana Segura fijó domicilio en Av. Corrientes 4678 1° piso, CABA y declaró ser No Independiente; la Sra. Teresita Carmen Francisca Aguilera fijó domicilio en Av. Corrientes 4678 1° piso, CABA y declaró ser No Independiente; María Ribeiro fijó domicilio en Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA y declaró ser No Independiente. El Sr. Marcelo Armando Bressa Ribeiro fijó domicilio en Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA y declaró ser Independiente.-

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración la distribución de cargos del Directorio. Pide la palabra el Sr. Walter Américo Chiappero Ribeiro y propone que los cargos sean distribuidos de la siguiente forma:

Directores Titulares Presidente Manuel Ribeiro

Vice - Presidente Luis Ribeiro (h)

Vocales Patricia Susana Segura

Teresita Carmen Francisca Aguilera

María Ribeiro

Marcelo Armando Bressa Ribeiro

Walter Américo Chiappero

Director Suplente Marta Lidia Bruni de Omoto

La moción resulta aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Dr. Magdalena para dejar constancia de lo votado por cada uno de los participantes por medio de teleconferencia. A tal fin declara y solicita se incluya en el acta de la reunión que los Sres. Patricia Susana Segura, Teresita Carmen Francisca Aguilera, María Ribeiro y Marcelo Armando Bressa Ribeiro votaron afirmativamente la propuesta del Sr. Walter Chiappero. Por último, manifiesta que los Sres. Patricia Susana Segura, Teresita Carmen Francisca Aguilera, María Ribeiro y Marcelo Armando Bressa Ribeiro han delegado en los directores presentes la firma del acta de la reunión.-

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 hs.-