Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Board/Management Information 2009

Jul 24, 2009

ACTA DE DIRECTORIO Nº 573

En la ciudad de Buenos Aires, el día 24 de junio de 2009, se reúnen en la sede Social de la Av. Corrientes 4678 los Directores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. cuyas firmas aparecen al pie de la presente. Concurre el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Cont. Fernando G. Magdalena.-

Siendo las 18.00 horas, el Sr. Manuel Ribeiro en su carácter de Presidente declara abierto el acto con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Fallecimiento de Director Titular, asunción de Director Suplente.

Toma la palabra el Sr. Presidente a fin de comunicar con enorme pesar que el día 18 de junio de 2009 falleció el Sr. Armando Ribeiro, miembro titular de este Directorio.-

Agrega que el mandato del Sr. Armando Ribeiro finalizaba el próximo 30 de junio de 2009, con prórroga automática hasta la celebración de la asamblea general de accionistas que determinaría el número de integrantes del Directorio y designaría a sus miembros.-

El Sr. Presidente de la Comisión Fiscalizadora procede a explicar que el estatuto social establece que el Directorio de la Sociedad estará compuesto por el número de miembros titulares y suplentes que fije la Asamblea entre un mínimo de siete y un máximo de once miembros titulares y un mínimo de uno y un máximo de cuatro miembros suplentes. Asimismo, informa que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 61 del 18 de marzo de 2009 fijó en 9 la cantidad de miembros titulares y en 2 la de suplentes. Por ello, resulta necesario que el puesto vacante sea cubierto por uno de los Directores Suplentes.-

La Sra. Marta Bruni, presente en este acto, acepta el cargo de Directora Titular en reemplazo del director Armando Ribeiro, lo cual es aprobado por unanimidad.-

A continuación el Sr. Presidente de la Comisión Fiscalizadora solicita a la Sra. Marta Bruni la ratificación de su domicilio fijado oportunamente y su condición de no independiente. La Sra. Marta Bruni ratifica que mantiene el mismo domicilio y la condición de no independiente.-

Sin otros asuntos a tratar, se da por finalizada la reunión, siendo las 18:30 horas del día arriba mencionado.-