Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Board/Management Information 2009

Dec 2, 2009

ACTA DIRECTORIO Nro. 584

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días del mes de diciembre de 2009, se reúne en la Av. Corrientes 4678, el Directorio de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. (“Ribeiro” o la “Sociedad”) con la asistencia de los señores directores y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Fernando Gabriel Magdalena, que firman al pie de la presente.-

Toma la palabra el Dr. Magdalena e informa que se encuentran presentes físicamente los Sres. Manuel Ribeiro, Luis Ribeiro (h), Patricia Susana Segura, Teresita Carmen Francisca Aguilera, Fernando Nandín y Walter Américo Chiappero, todos Directores Titulares y la Sra. Marta Lidia Bruni de Omoto, Directora Suplente. Asimismo, participan por medio del sistema de teleconferencia los siguientes Directores Titulares: María Ribeiro, quien se encuentra en Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, Marcelo Armando Bressa Ribeiro, quien se encuentra en la ciudad de San Luis, Pcia. de San Luis, y Jorge Castro Mongan, quienes se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Director Suplente Sr. Alejandro Emilio Pique quien se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continúa diciendo que se dejará constancia de la participación de los mencionados directores en el acta de la reunión.-

Preside la reunión el Sr. Manuel Ribeiro y, siendo las 16:00 horas, da comienzo a la reunión informando que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 65 del 30 de octubre de 2009 determinó la nueva composición del directorio cuyo mandato finalizará el 30 de junio de 2012. Por ello, las personas designadas deberán expresar la aceptación de su designación y luego deberán distribuirse los cargos del Directorio. Toma la palabra el Sr. Fernando Gabriel Magdalena para recordar que al momento de aceptar el cargo, cada Director deberá fijar un domicilio y ratificar su condición de Independiente o No Independiente.-

Acto seguido, luego de una breve deliberación, todos aceptan el cargo designado, fijan domicilios especiales y declaran su condición de Independiente o No Independiente de la siguiente manera:

Manuel Ribeiro: Av. Corrientes 4678 1º Piso - CABA. No Independiente.

Luis Ribeiro (hijo): Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA. No Independiente.

Patricia Segura: Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA, No Independiente.

Teresita Aguilera de Ribeiro: Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA. No Independiente.

María Ribeiro: Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA. No Independiente.

Marcelo Armando Bressa Ribeiro: Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA. No Independiente.

Walter Chiappero: Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA, No Independiente.

Fernando Nandin: Av. Corrientes 4678 1º Piso.Independiente

Jorge Castro Mongan:Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA. Independiente.

Marta Bruni de Omoto: Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA. No Independiente.

Alejandro Pique: Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA. Independiente.

Toma la palabra el Dr. Magdalena e informa que para dar cumplimiento a lo prescripto por el Estatuto Social, debe dejar constancia de lo votado por cada uno de los participantes por medio de teleconferencia. A tal fin declara y solicita se incluya en el acta de la reunión que la Sra. María Ribeiro fijó domicilio en Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA y declaró ser No Independiente. El Sr. Marcelo Armando Bressa Ribeiro fijó domicilio en Av. Corrientes 4678 1º Piso CABA y declaró ser No Independiente. El Sr. Fernando Nandin fijó domicilio en Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA y declaró ser Independiente. El Sr. Jorge Castro Mongan fijó domicilio en Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA y declaró ser Independiente. El Sr. Alejandro Emilio Pique fijó domicilio en Av. Corrientes 4678 1º Piso, CABA y declaró ser Independiente.-

A continuación el Sr. Presidente pone a consideración la distribución de cargos del Directorio. Pide la palabra el Sr. Walter Américo Chiappero Ribeiro para proponer que los cargos sean distribuidos de la siguiente forma:

Directores Titulares Presidente Manuel Ribeiro

Vice - Presidente Luis Ribeiro (h)

Vocales Patricia Susana Segura

Teresita Carmen Francisca Aguilera

María Ribeiro

Marcelo Armando Bressa Ribeiro

Walter Américo Chiappero

Fernando Nandín

Jorge Castro Mongan

Director Suplente Marta Lidia Bruni de Omoto

Alejandro Emilio Pique

La moción resulta aprobada por unanimidad. Toma la palabra el Dr. Magdalena para dejar constancia de lo votado por cada uno de los participantes por medio de teleconferencia. A tal fin declara y solicita se incluya en el acta de la reunión que los Sres. María Ribeiro, Marcelo Armando Bressa Ribeiro, y Jorge Castro Mongan votaron afirmativamente la propuesta del Sr. Walter Chiappero. Por último, manifiesta que los Sres. María Ribeiro, Marcelo Armando Bressa Ribeiro y Jorge Castro Mongan han delegado en los directores presentes la firma del acta de la reunión.-

Sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:20 hs.-